Aplicar la ley contra el blanqueo es tan difícil como salir de la lista gris
Para un problema difícil, una solución difícil. Así es la Ley 23 de Prevención de Lavado de dinero, con la cual, en febrero del próximo ...
Para un problema difícil, una solución difícil. Así es la Ley 23 de Prevención de Lavado de dinero, con la cual, en febrero del próximo ...
- A. Gimenez / D. Díaz
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- @PanamaAmerica
- - Publicado: 23/7/2015 - 12:00 am
Para un problema difícil, una solución difícil. Así es la Ley 23 de Prevención de Lavado de dinero, con la cual, en febrero del próximo año, Panamá podría salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi), pero cuya aplicación es bastante engorrosa, de acuerdo con los expertos.
Rosendo Miranda, abogado y exfiscal antidrogas, explicó que actualmente esta ley contempla un marco legal en el que inclusive los trabajadores ordinarios y corporativos de una entidad financiera podrían ser procesados por temas de lavado de dinero.
De acuerdo con Miranda, los funcionarios de una entidad bancaria no tienen potestad para anticipar o dictaminar si algún cliente es o podría ser un delincuente de dinero ilícito, sin embargo, las leyes están hechas para procesar a todos aquellos que tuvieron que ver con el delito.
Por esto, el abogado instó a los trabajadores bancarios a cumplir con los rigurosos procesos de documentación que se tienen en los bancos.
Asimismo, Roberto Sayavedra, exoficial de Cumplimiento de Citibank, ejemplificó estas acciones con procesos a grandes bancos estadounidenses, en los que toda la junta directiva ha sido procesada por lavado de capitales a través de dichas instituciones.
Por otro lado, con respecto a las declaraciones del superintendente bancario de Panamá en las que anuncia que las multas a las entidades bancarias serán públicas, Amauri Castillo, exsecretario general de la Superintendencia de Bancos de Panamá, comentó que se trata de un tema delicado porque podría incurrirse en una falta penal, que es la doble sanción (multa y exposición al público) por el mismo hecho.
Sin embargo, los expertos catalogan la ley como bastante robusta por especificar los sectores y las profesiones más sensibles al lavado de dinero'
Posible salida de las listas grises
- La viceministra de Finanzas, Eida Varela de Chinchilla, indicó que en el mes de febrero se espera que Panamá salga de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi), una vez esta entidad apruebe una visita al país para que sea evaluada la implementación de la reglamentación contra el blanqueo de capitales.
- Chinchilla indicó que el Gafi ha reconocido los avances significativos que ha realizado Panamá y en noviembre próximo se ha coordinado con el Tesoro de Estados Unidos una reunión a nivel regional con los bancos corresponsales norteamericanos, panameños y regionales, con la finalidad de subsanar "escollos" .
- Esto ha sido confirmado por expertos quienes confían en que las medidas tomadas beneficien al país.
La viceministra de Finanzas, Eida Varela de Chinchilla, indicó que actualmente se está trabajando en la normativa para los nuevos segmentos a los que se va a aplicar.
Además, Chinchilla resaltó la creación de la nueva intendencia, despacho que supervisará el tema de blanqueo de capitales con todos estos nuevos sectores.
Estas medidas han sido catalogadas por los expertos como acciones de "reacción más que de previsión", al recordar que todas han sido tomadas luego de la aparición del país en las listas grises.
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