Evalúan a Panamá en materia de lucha contra el lavado de dinero

13/2/17 - 07:45 AM
En el Foro Global, Panamá obtuvo una calificación de "no cumplidor".

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El Ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia,  indicó que actualmente Panamá está frente a dos procesos  que espera salir con resultados positivos, frente a los esfuerzos que realiza  en combatir el lavado de dinero

Señaló que actualmente se lleva a cabo la  revisión regular por parte del  Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que terminará  con una  visita en mayo y están trabajando desde  marzo 2016 para que el proceso sea exitoso.

Además, señaló que en el Foro Global, Panamá obtuvo una calificación de "no cumplidor", por lo que están trabajando en una revisión  y en que los cambios que ha hecho Panamá en regulaciones contra el blanqueo de capitales sean tomados en cuenta en la evaluación.

"Son dos esfuerzos que esperamos que terminen con éxito", afirmó en un medio local.

Destacó que actualmente Panamá se encuentra en la lista de paraísos fiscales de Francia  y que a finales de febrero vendrá una delegación de ese país para debatir en cuanto a los adelantos del país en esta materia.

En cuanto al escándalo  Odebrecht, señaló que es un tema netamente judicial.

También reconoció que el escándalo de los papeles de Panamá le han hecho un daño reputacional al país.