Comisión panameña se reúne con bancos estadounidenses
Panamá busca una estructura eficaz
La prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo debe tomarse en cuenta para salir de la lista gris.
Panamá busca crear una estructura más eficaz en la prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Estos dos factores fueron causales de que el país...
- Morielle Lamuño ([email protected])
- - Publicado: 18/9/2014 - 12:00 am
Panamá busca crear una estructura más eficaz en la prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
Estos dos factores fueron causales de que el país entrara en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi).
Para este fin, una delegación conformada por representantes del Gobierno Nacional y de la empresa privada del país viajó a las ciudades de San Francisco y Nueva York, en Estados Unidos, en donde se reunió con reguladores y bancos que prestan servicios de corresponsalía bancaria en Panamá.
El encuentro congregó a diversos ejecutivos del sector financiero y de servicios de Nueva York, a quienes los representantes panameños, como el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, y el superintendente de bancos, Alberto Diamond, expusieron sobre las perspectivas económicas del país y los planes que se desarrollarán en los próximos cinco años.
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