Panamá sede de congreso hemisférico

02/8/16 - 05:30 AM
Durante la reunión se hará un recuento de la salida de Panamá de la lista Gris y la preparación de la evaluación de la cuarta ronda, "Sociedades Offshore: Una mirada objetiva a situación mundial", entre otros.

  • Redacción/ PanamaAmerica                                            
Panamá será sede del  XX Congreso Hemisférico para  la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del  terrorismo y  de la  proliferación de armas de destrucción masiva”, tal como lo informó la Asociación Bancaria.
 
Durante la reunión se hará un recuento  de la salida de Panamá  de la lista Gris  y la preparación  de la evaluación  de la cuarta ronda, "Sociedades Offshore: Una mirada objetiva a situación mundial"; Los delitos  precedentes más comunes y sus nuevas tipologías; la desaparición del efectivo como medio de pago y la transición  hacia el medio  de pago electrónico.
 
Entre los expositores figuran Eyda Varela de Chinchilla, Vice Ministra de Finanzas; Gian Castillero, Asesor de la Cancillería, Caroline D. Ciraolo, principal fiscal General  Adjunta y Jefa  de la División  de Impuestos  del Departamento  de Justicia de Estados Unidos.