Panamá, 'uno de los lugares de más lavado'
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Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos señala a Panamá como uno de los principales lugares de...
MEF argumenta que no se trata de una “lista negra”, sino de un reporte interno. /Foto Archivo
Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos señala a Panamá como uno de los principales lugares del mundo de blanqueo de capitales, a pesar de los avances en la lucha contra este delito que señala el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La ministra de Economía y Finanzas encargada, Eyda Varela de Chinchilla, señaló que el documento no guarda relación con lista gris de países no cooperadores en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo del Grupo de Acción Financiera (Gafi), el cual tiene repercusiones internacionales.
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No obstante, el documento del país norteamericano destaca la falta de transparencia fiscal en Panamá, lo que se hizo evidente en el escándalo denominado Panamá Papers, en el que se refleja la creación y el uso de empresas para blanquear dinero y evadir el fraude fiscal.
Hace referencia también al caso Waked, por delitos de lavado y narcotráfico.
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