Sanción para los sujetos obligados no financieros
La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros se reunió esta semana con...
- Redacción Economía
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- - Publicado: 21/1/2018 - 12:00 am
La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros se reunió esta semana con representantes de los gremios que agrupan a los sujetos obligados no financieros, con el objeto de reiterarles la obligación por parte de los supervisados de enviar a este despacho administrativo, el Formulario de Evaluación Extra Situ.
Carlamara Sánchez, intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros, indicó que el formulario en referencia es la primera fase en la supervisión extra situ que se implementará este año y que no enviarlo será objeto de una sanción pecuniaria de 5,000 dólares, que corresponde a la sanción mínima indicada en la Ley 23 de 27 de abril de 2015.
El Formulario de Evaluación Extra Situ permite la obtención de información relevante para el Estado referente a las medidas de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La intendente explicó que más allá de imponer sanciones, lo que se busca es que los sujetos obligados no financieros cumplan con la implementación de políticas y procesos encaminados a prevenir la consecución de actividades ilícitas como el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
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