Empresa de Motta recibió giros producto de sobornos de Odebrecht
Motta Internacional figura como una de las empresas a las que se transfirieron fondos producto de los sobornos de...
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- - Actualizado: 09/3/2017 - 08:12 am
Motta Internacional figura como una de las empresas a las que se transfirieron fondos producto de los sobornos de Odebrecht pagados en Colombia, según declaró ante las autoridades judiciales uno de los implicados en la trama internacional que alcanza 12 países de Latinoamérica.
Según publicó el diario El Espectador Enrique Ghisays dijo que aceptó $750 mil para legalizar los $6.5 millones que la constructora brasileña pagó en sobornos al exviceministro de Transporte de este país Gabriel García Morales.
Parte de esos 6.5 millones de dólares fueron depositados en el banco de Estados Unidos Wells Fargo en Miami, desde cual se hicieron 11 giros a varias empresas, entre ellas Motta Internacional, según se desprende tras la delación del imputado.
Desde Wells Fargo también se giró dinero de los sobornos a Valores Bancolombia, Phillips Caribbean Panamá, Sony Electronics, Grupo Akkar LL, Adata Technology, Udiotech Limited, Equilibria Venture LLC, Costal Marine Contractos (que vendía barcazas), Colón Corp. en Antigua y Bermuda y a Rafael Pérez Lequerica, señala el diario.
Enrique Ghisays aceptó haber sido el responsable de lavar los $6.5 millones entregados por la empresa, para lo cual se valió también de una empresa offshore creada en Panamá.
Según la investigación, se pudo comprobar que el 20 de enero de 2010, en Panamá, Enrique Ghisays creó la empresa Lurion Trading junto a su hermano Eduardo y que le cobraron a García Morales, entonces viceministro de Transporte, tres cuartos de millón por realizar la transacción.
Ghisays fue referido por el responsable de pagar los sobornos para que fuera a las oficinas de la firma de abogados Akerman Center, donde le ayudaron a crear la sociedad offshore panameña Lurion Trading y una cuenta en la banca privada de Andorra. Información en http://www.elespectador.com/noticias/judicial/asi-entraron-colombia-los-sobornos-de-odebrecht-articulo-683282'
Movimientos
4 transacciones se hicieron en el banco USB de Miami y luego a otras sociedades en el exterior.
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