Estados Unidos justifica acciones contra los Waked
Actualizado 2016/05/13 18:50:06
- Redacción/@panamaamerica
El embajador de Estados Unidos en Panamá enfatizó que "por años", los empresarios hoy señalados, Nidal Waked y Abdul Waked "y sus cómplices" abusaron del sistema financiero de los Estados Unidos y Panamá.
Embajador de Estados Unidos en Panamá, John Feeley. Foto/Edwin González
La tarde de este viernes 13 de mayo el embajador de Estados Unidos en Panamá, John Feeley aclaró las acciones que ha tomado la nación estadounidense contra el Grupo Waked, empresarios que hoy se ven involucrados en una investigación por presunto lavado de dinero tras el anuncio del Departamento del Tesoro de EE.UU.
Feeley dijo que las decisiones se bana en investigaciones extensas que han tomado más de una década y donde Estados Unidos hizo una revisión exhaustiva de la información proveniente de más de siete dependencias del gobierno americano.
"Comprobamos nuestros datos. Comprobamos las evidencias. Confirmamos que la Organización Waked estaba involucrada en el lavado de dinero en varios países", detalló el embajador.
De hecho, enfatizó que "por años", los empresarios hoy señalados, Nidal Waked y Abdul Waked "y sus cómplices" abusaron del sistema financiero de los Estados Unidos y Panamá.
"Estos dineros provenían de maletas llenas de efectivo, falsificaciónm de facturas y otros métodos del lavado de dinero a favor y múltiples organizaciones internacionales de narcotráfico que están entre las más inescrupulosas y sofisticadas del mundo", acotó.
Por estas razones, el Embajador dijo que los Estados Unidos los ha designado en la denominada lista Clinton y por vía judicial, han acusado a Nidal Waked, sobrino de Abdul Waked, como uno de los narcotraficantes y lavadores más importantes del mundo.
Colaboradores y empresas
El funcionario norteamericano dijo también que entiende que muchas personas están preocupadas por los efectos de estas decisiones en Panamá tras la congelación de los activos ante los más de 6 mil empleados que mantienen las empresas Waked.
La Embajada detalló que el Grupo Waked debe negociar "en buena fe" con el gobierno panameño para preservar la mayor cantidad de empleos y causar el menor daño posible a los múltiples sectores.
Se adelantó también que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos expedirá hoy dos licencias más para que estas entidades puedan continuar realizando negocios y se habló de Balboa Bank and Trust y Balboa Securities.
Más tarde, el empresario, Abdul Waked reaccionó. LEE: [Abdul Waked reitera que su caso es una 'lamentable confusión'].
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