medicina legal solo cuenta con 6 funcionarios
Faltan peritos para investigar lavado de activos
El lavado de activos es un flagelo que va en aumento y Panamá no escapa a ello al poseer uno de los centros bancarios más importantes.
El lavado de activos es un flagelo que va en aumento y Panamá no escapa a ello al poseer uno de los centros bancarios más importantes.
- Darys Araúz Somoza ([email protected])
- - Publicado: 23/7/2014 - 12:00 am
Datos
- 6 peritos de auditoría forense cubren casos de lavado de activos en todo Panamá.
- 20 es el número adecuado de peritos para cubrir las investigaciones.
El lavado de activos es un flagelo que va en aumento y Panamá no escapa a ello al poseer uno de los centros bancarios más importantes.
Sin embargo, los expertos en investigación financiera enfrentan una gran falencia ante el gigante delictivo, al no contar con las herramientas suficientes ni con personal.
El Departamento de Auditoría Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) solo cuenta con seis peritos para cubrir todo el territorio, expresó Humberto Mas, director de la institución, quien manifestó que lo ideal sería 20 para agilizar las investigaciones de este tipo.
El exfiscal de drogas Rosendo Miranda, experto en temas de blanqueo de capitales, denunció la falta de presupuesto y de personal investigativo.
Miranda subrayó que en su periodo como fiscal la sección contaba con 20 peritos expertos en este tipo de investigaciones, con los que hacía frente al gran número de investigaciones por lavado de activos.
Cándido Guerra, jefe de Auditoría Forense del Imelcf, solicitó a las autoridades reforzar la sección y que se le inyecte presupuesto, para poder ampliar el radio de investigación.
“No podemos darnos abasto en casos que son tan complejos y largos”, reveló el perito, en el marco de la presentación del libro “Técnicas de investigación del delito de blanqueo de capitales”, del que es uno de los autores.
Miranda sugirió adecuaciones a la Ley N.° 42 de 2000, que establece las medidas para la prevención del blanqueo de capitales, como lo solicitó el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) en 2007.
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