Investigan operaciones de firma Mossak Fonseca en Perú
Compañía Nepal Ventures Limited, que sirvió en el Perú para ser la dueña y accionista de Antalsis, una cuestionada constructora en ese país que ganó contratos millonarios con el Estado peruano, fue creada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas y formada por la firma de abogados Mossack y Fonseca en julio del 2010.
- Redacción/@panamaamerica
- - Actualizado: 20/4/2015 - 03:39 pm
La compañía Nepal Ventures Limited, que sirvió en el Perú para ser la dueña y accionista de Antalsis, una cuestionada constructora en ese país que ganó contratos millonarios con el Estado peruano, fue creada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas y formada por la firma de abogados Mossack y Fonseca en julio del 2010.
Así lo asegura el programa de investigación periodística en el Perú: "Panorama", que exploró las operaciones de la firma en dicho país.
En 2014 la revista estadounidense "Vice" señaló en una publicación titulada: “La firma de abogados que trabaja con oligarcas, los lavadores de dinero y los dictadores”, que el bufete fue fundado en Panamá en 1977 por el alemán Jurgen Mossack y el panameño Ramón Fonseca, actual presidente encargado del Partido Panameñista y ministro consejero del gobierno de Juan Carlos Varela.
La investigación de "Vice", que habla de la creación por parte de la firma de empresas ficticias utilizadas por los delincuentes del mundo y los evasores de impuestos, reveló cómo supuestamente esta firma de abogados se ha convertido en una de las principales en el negocio de creación de empresas fantasmas para que personas puedan lavar dinero.
Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.