Origen de la firma Mossack Fonseca
Publicado 2016/04/04 07:30:00
- Redacción/ PanamaAmerica
De acuerdo con Ramón Fonseca la ventaja de tener sociedad offshore es que se puede ser dueña de un bien, cuenta de banco y paga pocos impuestos en el lugar de origen.
La firma panameña Mossack Fonseca se creó en 1977 y se especializa específicamente en gestión patrimonial, fiscal, entre otras.
Uno de sus socios, es Ramón Fonseca quien fue ministro consejero del presidente Juan Carlos Varela y ex presidente del partido panameñista, tal como fue confirmado.
La firma está señalada en el caso de "Panama Papers" o "Los Papeles de Panamá", un trabajo realizado por 376 periodistas de 76 países bajo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que analizaron documentos durante un año y dan cuenta de una trama de sociedades 'offshore' de la firma panameña, Mossack Fonseca.
Las investigaciones revelan que la empresa de Panamá, Mossack Fonseca administró sociedades en paraísos fiscales para líderes de todo el mundo.
La investigación afecta a personalidades como el presidente ruso, Vladimir Putin, el presidente argentino, Mauricio Macri, y Michel Platini, entre otras.
De acuerdo con Ramón Fonseca la ventaja de tener sociedad offshore es que se puede ser dueña de un bien, cuenta de banco y paga pocos impuestos en el lugar de origen.
"Somos grandes incorporadores no en Panamá, sino afuera y ofrecemos gama de servicios a nivel internacional", dijo Fonseca.
Explicó que su actividad se limita a la parte legal a formar la sociedad y no se dedican a las actividades de la sociedad.
"Nosotros hacemos la sociedad, la incorporamos, revendemos a un intermediario con honorario y ese intermediario tiene un cliente final que no está en contacto con nosotros y no es nuestro cliente", dijo.
La investigación señala que la firma se dedica a la creación de empresas de papel y utiliza a sus empleados como "presta nombres" tal como es el caso de Leticia Montoya, empleada de la firma y que aparece en más de 10 sociedades como directora o tesorera de empresas en todo el mundo.
Fonseca admitió que Montoya es empleada de la firma, y que su vinculación con sociedades tiene que ver con el servicio secretarial que ofrece la empresa, aunque señaló que no cree que sea representante de más de 10 mil sociedades. [VEA TAMBIÉN: Así reaccionaron en Panamá sobre escándalo Mossack Fonseca]
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La firma panameña también es vinculada al caso de corrupción de la estatal petrobras en Brasil, escándalo que motivó a Ramón Fonseca a pedir una licencia como ministro consejero y su posterior renuncia.
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