Mossack usa vínculos con Varela para beneficiarse
El Gobierno panameño no ha podido desligarse de su relación con los principales socios de la firma de abogados Mossack Fonseca, implicada en la creación ...
El Gobierno panameño no ha podido desligarse de su relación con los principales socios de la firma de abogados Mossack Fonseca, implicada en la creación ...
- Redacción ([email protected])
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- @PanamaAmerica
- - Publicado: 15/4/2016 - 12:00 am
El Gobierno panameño no ha podido desligarse de su relación con los principales socios de la firma de abogados Mossack Fonseca, implicada en la creación de offshore presuntamente para evasión fiscal y blanqueo de capitales, y prueba de ello sería un correo electrónico que conjuga el apellido del principal socio del bufete de abogados, Jurgen Mossack, con el nombre de Panamá.
Ayer, una imagen inundó los perfiles de los usuarios en la red social de Twitter, al trascender que el Consulado de Panamá en Fráncfort, Alemania, citaba como correo institucional la dirección [email protected].
Ello, con relación al hermano del socio de la firma de abogados, Peter Mossack, quien funge como cónsul en el país europeo.
Expertos en relaciones internacionales señalaron que, incluso, esto no sería coincidencia o simple error de la diplomacia panameña, sino con toda intención.
El internacionalista Euclides Tapia señaló que esto demostraría el estrecho vínculo que existe entre estas personas y el poder en el Gobierno.
"Son los que verdaderamente gobiernan en este país, tienen cónsules, ministros, y no es de extrañar que estén promocionando sus empresas con el Gobierno", dijo el experto, al señalar que existen muchos otros casos.
A su vez, criticó el porqué de la utilización del nombre de Panamá en un correo que pareciera promocionar a la firma implicada en el escándalo de sociedades anónimas.'
Juzgado acoge siete denuncias por estafa agravada en más sociedades
El Juzgado Tercero de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá ordenó la acumulación de siete querellas presentadas en contra del abogado panameño Ismael Gerli Champsaur, por los delitos de estafa agravada, falsedad de documentos públicos y contra la fe pública, entre otros.
El abogado Gerli fue querellado por sus exclientes, la familia Kokorev, que lo acusa de apoderarse del control de dos sociedades anónimas, una fundación que creó para ellos y de todos sus bienes controlados por dichas sociedades valorados en varios millones de dólares, reveló una fuente.
La familia Kokorev, que residía en España, contrató al abogado Gerli para que la asesorara a fin de radicarse e invertir en Panamá, y este le recomendó adquirir varios apartamentos muy costosos en el PH Trump Plaza, PH Mystic Point de Punta Pacífica, entre otros sitios, y le hizo las sociedades anónimas para que pudiera adquirir estos bienes y abrir cuentas bancarias bajo estas sociedades.
Roberto Moreno, abogado de los querellantes y exfiscal contra la delincuencia organizada, afirmó que actualmente el bufete acusado en este proceso ya es reincidente en este tipo de casos relacionados con la creación de empresas offshore.
Entre las especialidades de esta firma de abogados está la creación de sociedades anónimas offshore con oficinas en Panamá y Belice.
Hace algunos años, el abogado Gerli estuvo vinculado al escándalo del expresidente nicaragüense Arnoldo Alemán y su asesor Byron Jerez, al ser el creador de la maraña de sociedades anónimas que estos utilizaron para mover su dinero fuera del país centroamericano, según reportan diarios de la época.
Panamá, lejos de poder erradicar el lavado
El Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró que el escándalo de los llamados papeles de Panamá es un ejemplo de la necesidad de “transparencia” fiscal y financiera internacional.
Según el director del Departamento de Asuntos Monetarios del FMI, el español José Viñals, se trata de un caso paradigmático de la necesidad de transparencia a nivel internacional, para intercambiar información entre las autoridades fiscales de los países.
Viñals urgió a “que todos los países tengan unos estándares apropiados para evitar el lavado de dinero y otras prácticas fraudulentas que se puedan realizar a través del sistema bancario”.
“Algo que el caso de Panamá muestra que estamos todavía lejos de conseguir”, afirmó.
Sostuvo que “la ilegalidad muchas veces se esconde detrás de la opacidad”.
Según el veterano político panameñista Jorge Gamboa Arosemena, este correo pudo convertirse en un embudo para conseguir negocios para la familia Mossack.
"Era una jugarreta para recoger los negocios que le podían estar llegando directamente al hermano de Jurgen Mossack", opinó el dirigente panameñista, quien señaló que ahora la Cancillería debe destituir a este funcionario.
"Lo que estamos haciendo es usar los recursos del Estado para enriquecer a los beneficiados del régimen de Varela", manifestó.
La abogada y periodista Maribel Cuervo de Paredes preguntó al presidente Juan Carlos Varela: "¿Cómo es que una firma privada administra nuestro consulado?".
Selectividad
Este nuevo elemento con el que se demuestran los vínculos de la firma Mossack Fonseca con el gobierno de Juan Carlos Varela surge en momentos en que juristas y dirigentes de diferentes sectores del país cuestionan el manejo que le ha dado el Ministerio Público a este escándalo, por el que todavía no se imputado ni un delito ni mucho menos se han aplicado medidas cautelares contra los implicados.
Diversos abogados coincidieron en que el Ministerio Público se enfrenta a la tarea de demostrar las aseveraciones hechas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), en el escándalo sobre la creación de sociedades anónimas para la evasión fiscal y el blanqueo de capitales.
Los expertos coinciden en que la Procuraduría ha fallado en la recopilación de pruebas, pese a haberse documentado en las publicaciones cómo Mossack Fonseca prestó sus servicios a través de empresas offshore para ser utilizadas en el blanqueo de capitales y desvío de fondos.
Ángel Calderón, exfiscal y exdirector del Sistema Penitenciario, señaló que con esto, la justicia selectiva ha dejado de ser un tema de percepción, tras haber comprobado la forma en que el Ministerio Público ha llevado a cabo la investigación contra la firma de abogados del exasesor de la Presidencia y amigo del presidente Ramón Fonseca Mora.
Para el exfiscal Calderón, hay exfuncionarios que por casos menores al que está en la palestra se les ha detenido y hasta confiscado sus bienes.
Afirmó que la designación de Javier Caraballo en la fiscalía especializada encargada de investigar este caso es con el propósito de buscar a un culpable, de no lograrse los resultados esperados por la comunidad internacional, que fue desde donde se hizo público el escándalo.
El exfuncionario también se unió a las voces que consideraron que la decisión de allanar las oficinas de la firma de abogados Mossack Fonseca fue muy tardía, ya que dio pie para que se pierdan pruebas.
Según el abogado penalista Víctor Orobio, el retraso en la diligencia de allanamiento en las oficinas de la firma Mossack Fonseca, después de casi una semana de conocerse la filtración de varios documentos que involucran a la firma panameña, deja un sinsabor en la ciudadanía.
La acción del Ministerio Público, a juicio del abogado, debió haberse concretado con mucha mayor celeridad, sin tantos rodeos ni contemplaciones.
A juicio de Orobio, este caso será "muy complicado" y el fiscal Javier Caraballo tendrá que demostrar si el bufete prestó sus servicios "a sabiendas de que las sociedades anónimas que creaban iban a ser utilizadas como mecanismos para blanquear capitales".
"El Ministerio Público se quedará corto y ellos saben que será complicado establecer un hecho punible", añadió el jurista.
Pudo conocerse que Mossack Fonseca posee 100 servidores virtuales y otros físicos.
Anteriormente, el fiscal contra el crimen organizado, Javier Caraballo, designado para investigar los actos de Mossack Fonseca, afirmó que tras efectuado el allanamiento a la firma.
A su vez, la procuradora general de la nación, Kenia Porcell, ha defendido que "se está investigando la posible utilización de la empresa para algún tipo de ilicitud". Aclaró que "en Panamá, la evasión fiscal no contiene delitos".
Intercambio
Por otro lado, Panamá se comprometió a cooperar de inmediato con la implementación del intercambio automático de información de forma bilateral, según manifestó Isabel de Saint Malo de Alvarado, vicepresidenta, siguiendo los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) para combatir la evasión fiscal en el mundo.
El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, lo anunció este jueves por la tarde en Washington en la rueda de prensa que los países del G5 convocaron para, precisamente, impulsar un plan que ayude a desvelar quiénes están detrás de las empresas y evitar la evasión fiscal.
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