Reacción tardía de Porcell en caso Mossack Fonseca
Diez días después de conocerse el escándalo de los denominados "Panama Papers" y que otros países confiscaran documentación relacionada con supuestas actividades ilícitas, el Ministerio ...
Diez días después de conocerse el escándalo de los denominados "Panama Papers" y que otros países confiscaran documentación relacionada con supuestas actividades ilícitas, el Ministerio ...
- Redacción ([email protected])
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- @PanamaAmerica
- - Publicado: 13/4/2016 - 12:00 am
Diez días después de conocerse el escándalo de los denominados "Panama Papers" y que otros países confiscaran documentación relacionada con supuestas actividades ilícitas, el Ministerio Público (MP) procedió a efectuar un allanamiento en el data center internacional de la empresa telefónica que brinda soporte informático a la firma de abogados Mossack Fonseca.
Ello, ante la presión ejercida por diversos sectores de la sociedad, que criticaron un encubrimiento por parte de las autoridades judiciales.
En la diligencia a cargo del fiscal segundo del crimen organizado, Javier Caraballo, se buscó constatar una recopilación de la información divulgada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (en inglés ICIJ), que logró filtrar cerca de 11 millones de documentos de la firma Mossack Fonseca.
Asimismo, copiar toda la documentación física o electrónica que guardara relación con la investigación, y la posible utilización de la firma para que personas adineradas y poderosas ocultaran su riqueza en paraísos fiscales.
Igualmente, corroborar si la firma está relacionada con la creación de sociedades anónimas utilizadas para cometer delitos como el blanqueo de capitales y el terrorismo.
Pudo trascender que el personal de la empresa, inicialmente, no colaboró con el fiscal en la inspección ocular llevada a cabo desde las 3:00 p.m. de ayer.
Incluso ante la advertencia de los expertos de que pudiera darse destrucción de pruebas en este periodo, lo que impediría resolver el futuro de la investigación y sus implicados.'
Donaciones de Fonseca Mora a JC. Varela
Los fondos proporcionados por Ramón Fonseca Mora a la campaña del presidente Juan Carlos Varela deberán ser revelados a las autoridades competentes, y constatar que fueron obtenidos de manera lícita, coincidieron ayer varios expertos.
El exasesor presidencial Ramón Fonseca Mora no solo es investigado por la creación de sociedades anónimas a través de su firma Mossack Fonseca, sino también por ser acreedor de una gran fortuna, posiblemente creada con fondos provenientes de clientes vinculados al terrorismo y otras actividades prohibidas, según datos recopilados en la publicación “Panamá Papers”.
Dicha información debió ser constatada por ley al Tribunal Electoral, al momento que Fonseca Mora se convirtió en uno de los mayores donantes de campaña del presidente.
El artículo 209 del Código Electoral establece que “los partidos políticos y candidatos a puestos de elección popular están obligados a registrar las contribuciones privadas que reciban para su funcionamiento y campañas”.
Añade que “la información correspondiente al origen de las contribuciones privadas que recauden o registren los partidos políticos y candidatos será manejada de manera confidencial por el Tribunal Electoral y utilizada exclusivamente para determinar que no hay indicios de violaciones a la ley penal, limitándose a entregar la información.
Asamblea Nacional niega citación a De Saint Malo y titular del MEF
La noche de ayer se produjo un altercado en la Asamblea Nacional entre diputados de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Partido Panameñista por una petición del diputado Iván Picota de llamar a comparecer a la canciller Isabel de Saint Malo y al ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.
Con 32 votos en contra, 17 votos a favor y 2 abstenciones, se impuso el oficialismo para negar que se citara a la vicepresidenta y respondiera un cuestionario relacionado al escándalo producido con la publicación de los documentos filtrados de la firma Mossack Fonseca.
La citación de De La Guardia se dio con 33 votos en contra, 17 a favor y ninguna abstención.
Antes que se diera la votación incluso se interrumpió la transmisión por el canal de la Asamblea por el altercado.
También después de que la Fiscalía Superior de Propiedad Intelectual realizara el lunes pasado una inspección ocular por el supuesto "hackeo" de la base de datos. Al cierre de esta edición continúaba el allanamiento a la firma Mossack Fonseca.
Retrasados
Esta diligencia sería después de que instancias judiciales en países de Europa y América llevaran a cabo el cierre y congelamiento de cuentas de personas a cargo de las filiales de la firma.
En El Salvador se efectuó un allanamiento por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en la sede de Mossack Fonseca ubicada en la colonia Escalón, San Salvador. El proceso se extendió a horas de la madrugada del sábado pasado debido a que toda la documentación fue confiscada.
El lunes pasado, el Ministerio Público de Perú allanó los alrededores de la oficina de Mossack Fonseca en ese país y ordenó la intervención del domicilio de la representante legal de la firma, Mónica de Ycaza Clerc.
También la Dirección Central de la Policía Judicial francesa allanó el Société Générale, uno de los mayores bancos franceses, que habría abierto cerca de 1,000 empresas en alta mar a través de Mossack Fonseca.
Además la Procuraduría de Ginebra, Suiza, inició una investigación penal vinculada con un cuadro de Amadeo Modigliani, posiblemente robado a un judío durante la Segunda Guerra Mundial, y que fue vendido en una subasta en Londres a una compañía extraterritorial creada por Mossack Fonseca.
La Fiscalía General de Venezuela ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias y la prohibición de enajenar los bienes.
En medio de este escándalo, Panamá América preguntó a la Superintendencia de Bancos si había iniciado alguna investigación de oficio por los papeles de Panamá, tomando en cuenta que la firma Mossack Fonseca posee la compañía fiduciaria Mossfon Trust Corporation (Fiduciaria Mossfon, S.A.), que es regulada por la entidad.
Sin embargo, un vocero indicó que "hasta el momento no tienen ningún pronunciamiento", y cuando lo tengan, lo harán saber, pues supervisan las entidades fiduciarias.
Defienden intereses
Para el constitucionalista Miguel Antonio Bernal, el problema es que se ha estado dando prioridad a encubrir intereses particulares y "queda evidenciado que las autoridades, ni a Jürgen Mossack ni a Ramón Fonseca Mora les han preguntado la hora".
"Dónde trabajaba el señor Fonseca Mora hasta hace tres semanas: en la Presidencia, era asesor principal, esa era una de las principales razones por las cuales no quieren que se sepa la verdad; como panameños, estamos ante una indefensión", afirmó el abogado.
"En todo el mundo, el nombre de nuestro país ha quedado mancillado por una serie de actos que algunos califican de legales, pero son antiéticos, inmorales y perjudiciales por donde los miren", sostuvo.
Afirmó que se ha estado censurando la información porque quienes tienen toda la información de las acciones la han ocultado.
"Para conocer la información hay que meterse a internet y por todos lados porque aquí los medios no están informando", opinó.
Bernal criticó que se ha montado toda una campaña mediática, burlándose de la capacidad de pensar que tiene la población.
Por otro lado, el abogado Ernesto Cedeño sostiene que el Ministerio Público debe poner el pie en el acelerador para que una vez hechos los allanamientos correspondientes, se determine si han incumplido normas del blanqueo de capitales.
Instruyó que el artículo 257 del Código Penal dicta penas de prisión de cinco a ocho años a aquellos que conociendo la proveniencia de dinero ilícito, faciliten el blanqueo de capitales.
Agrega que el Ministerio Público debe comprobar si actuaron de manera dolosa. "Eso tiene que probarse en el expediente, pero se requiere una investigación del Ministerio Público. Más rápido fue el de la propiedad intelectual que el que está viendo el otro caso". "Uno sí y otro no".
El veterano político Jorge Gamboa Arosemena cuestionó que inicialmente el Ministerio Público no haya hecho un allanamiento. "Fue una diligencia por supuesto 'hackeo' que denunció" la firma. "No fue para investigar si Mossack Fonseca ha hecho alguna pillería".
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