Panamá sale de la lista de alto riesgo por blanqueo
Panamá | EFE | @panamaamericaLa salida del país de esa lista se da "tras un proceso iniciado en octubre de 2020.
La salida del país de esa lista se da "tras un proceso iniciado en octubre de 2020.
Esta es la segunda lista que se propuso el Gobierno salir antes que concluya su periodo. Todavía queda otra de Europa sobre cooperación fiscal.
Abogados piden que así como se cambian legislaciones en materia fiscal se ejerza presión diplomática, vía Cancillería, para defender al país.
Los informes de diversas agencias de calificación de crédito les envían a los mercados esas señales, recordó Carlos Berguido.
El CNP y Gapifi consideran que la forma de salir de este infame listado es por la vía diplomática y no la vía tecnocrática.
El organismo determinó que Panamá ha fortalecido su sistema de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo.
Panamá reafirmó su compromiso de facilitar las acciones de cooperación para la transparencia financiera y fiscal internacional.
La visita está programada para las dos primeras semanas de septiembre y para octubre se espera, en la sesión plenaria del GAFI, se anuncie la exclusión.
El director de Marina Mercante de Panamá no aceptó los señalamientos de negligencia en su contra, por la caída en la lista gris del MoU de París.
De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas este es un paso clave para salir de la lista gris.