Panamá sede de congreso hemisférico
Durante la reunión se hará un recuento de la salida de Panamá de la lista Gris y la preparación de la evaluación de la cuarta ronda, "Sociedades Offshore: Una mirada objetiva a situación mundial", entre otros.
- Redacción/ PanamaAmerica
- - Actualizado: 02/8/2016 - 06:39 am
Panamá será sede del XX Congreso Hemisférico para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”, tal como lo informó la Asociación Bancaria.
Durante la reunión se hará un recuento de la salida de Panamá de la lista Gris y la preparación de la evaluación de la cuarta ronda, "Sociedades Offshore: Una mirada objetiva a situación mundial"; Los delitos precedentes más comunes y sus nuevas tipologías; la desaparición del efectivo como medio de pago y la transición hacia el medio de pago electrónico.
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