Active Capital y Juan Antonio Niño, en el engranaje de Odebrecht
Suiza señaló a Active Capital como una de las empresas del círculo de Odebrecht, pero la procuradora pasada los habría protegido.
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- - Actualizado: 02/3/2020 - 06:27 am
El empresario Juan Antonio Niño y su empresa de reaseguros Active Capital lograron salir bien librados de sus nexos con la empresa Odebrecht durante el gobierno de Juan Carlos Varela, a pesar de que en 2017 Suiza los había reportado como parte del círculo de la constructora señalada de ser el centro de uno de los más grandes esquemas de corrupción y coimas que se ha descubierto.
Hoy, fuentes oficiales afirman que el Ministerio Público tiene al empresario Niño en la lista de los que deben regresar a la Fiscalía Anticorrupción para ser investigados por el caso Odebrecht.
En 2017, el Ministerio Público, a través de su Fiscalía Anticorrupción, solo solicitó a los bancos información de Active Capital y sus dueños, sin que a los mismos se les aplicara alguna medida cautelar o se les levantaran cargos directos por el escándalo Odebrecht. Contrario a la suerte de Niño y su empresa, la Fiscalía Anticorrupción en el periodo de Porcell fue implacable contra todas las personas de la administración de Ricardo Martinelli, con el mínimo de posibles pruebas.
Ello pudo deberse a que la esposa de Niño, Margarita Reátegui de Niño, es hermana de la esposa de José Luis "Popi" Varela, hermano del entonces presidente panameño, Juan Carlos Varela.
En el pasado Gobierno, todos los allegados al expresidente Varela nunca fueron perseguidos por el Ministerio Público, tal y como revelan las conversaciones entre Varela y Porcell, siendo el caso más relevante el de Jaime Lasso, a quien se le evitó investigar a toda costa y hoy día la misma fiscal, Zuleyka Moore, ha cambiado de posición.
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Documentos que existen en el expediente del caso Odebrecht revelan que Active Capital Holding habría movido solo desde su cuenta en el banco Multibank unos 40.9 millones de dólares, que fueron a parar a unas 31 empresas y sociedades, entre ellas dos que pertenecían directamente a Odebrecht.'
80%
de las acciones de Capital Active figuran a nombre de Juan Antonio Niño.
15
millones de dólares fueron transferidos a cinco sociedades panameñas.
Tanto la sociedad Sherkson International y Sigma Investment Fund Management recibieron transferencias de Active Capital, pero Niño no ha sido sometido a ningún interrogatorio para explicar las transferencias. (Vea cuadro de transferencias).
Las transferencias más fuertes se hicieron a tres sociedades anónimas: Clean Environmental Services con 7.6 millones de dólares, Everdsen Management con 5.2 millones de dólares y Skyblue Finances con 1.9 millones de dólares.
También se transfirieron a sociedades panameñas como Sterling Creek Asset Management, 4.1 millones de dólares; Asset Business International, 3.1 millones de dólares; Pinks Gems Hall Inc., 2.8 millones de dólares; Oltorf S.A., 2.6 millones de dólares; Alemán, Cordero, Galindo y Lee, otros 2.4 millones de dólares.
"Conforme a las indicaciones sobre el motivo de esta transacción, la compañía Active Capital probablemente también se puede atribuir al círculo de Odebrecht, por lo cual se podría afirmar que también esta cuenta presuntamente ha sido utilizada con fines delictivos por los imputados citados previamente", dijeron las autoridades suizas.
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El 28 de diciembre de 2015, cuando estalló el escándalo Odebrecht, los representantes de Active Capital Group procedieron a disolver la empresa ante el Registro Público, pero las huellas quedaron.
En Active Capital Holding Corp registrada en Isla Vírgenes Británicas, Juan Antonio Niño registra como el dueño del 80% de las acciones, mientras que Marcusi Continental como el tenedor de otro 10%.
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En tanto, la sociedad panameña Active Capital Internacional ha sufrido una serie de cambios en su directiva desde 2007, siendo su primera representación María Mercedes Rabat, en la presidencia; Juan Antonio Niño como secretario y Carlos Rabat como tesorero.
El 23 de junio de 2008, la sociedad tuvo un cambio de agente residente a Corporate & Legal Services, luego en septiembre de 2014 los puestos son reemplazados por David Pata, Nelly Hernández, secretaria, y Jaime Maduro como tesorero.
En enero de 2015, Johana Vivar es designada nueva agente residente y el 31 de 2017 se nombra a David Plata, presidente; Nelly Hernández, secretaria, y Francisco Zambrano, tesorero.
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