Indagatoria
Juan Antonio Niño no declaró en el caso Odebrecht y se acogió al artículo 25 de la Constitución
El artículo 25 de la Constitución establece que nadie está obligado a declarar en asunto criminal, correccional, de policía, contra sí mismo, su cónyuge o sus parientes del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
- Luis Ávila
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- - Actualizado: 13/8/2020 - 11:32 am
La indagatoria que se le iba a realizar este jueves al empresario y banquero, Juan Antonio Niño, dentro del caso Odebrecht, fue suspendida, luego de que el mismo se acogió al artículo 25 de la Constitución, según manifestó una fuente judicial.
El artículo 25 de la Constitución establece que nadie está obligado a declarar en asunto criminal, correccional, de policía, contra sí mismo, su cónyuge o sus parientes del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
Juan Antonio Niño acudió la mañana de hoy a la Fiscalía Especial Anticorrupción del Ministerio Público (MP) acompañado de su abogado, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Aníbal Salas.
Se pudo conocer que el banquero Juan Antonio Niño consignó una fianza por 500 mil dólares, la cual fue apelada por la Fiscalía. Al final se la subieron a 800 mil dólares.
La vinculación de Niño en este caso se da porque, supuestamente, a través de la reaseguradora Active Capital Holding Corp., vinculada a la investigación de Odebrecht, habría movido más de 63 millones de dólares mediante el Multibank hasta el año 2016.
Lo anterior surge por un informe oficial de la División de Delitos contra la Administración Pública de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), que incluye información financiera de cuatro personas naturales vinculadas a Niño, 35 sociedades anónimas y la filial de Odebrecht, Constructora Internacional del Sur.
Dentro de este caso, el 18 de enero de 2017, la DIJ remitió a la fiscal anticorrupción, Tania Sterling, un informe de actualidad sobre los movimientos financieros de Active Capital, Constructora Internacional del Sur, Juan Antonio Niño, Olivio Rodríguez Junior, Margarita Retegui de Niño, María Mercedes Rabat de De Janón y Eduardo Bonilla.
Dentro de los señalamientos hechos a Niño, las autoridades de Suiza alertaron, en ese entonces, al Ministerio Público de Panamá de que Active Capital era, posiblemente, parte del esquema de Odebrecht.
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"Conforme a las indicaciones sobre el motivo de esta transacción, la compañía Active Capital probablemente también se puede atribuir al círculo de Odebrecht, por lo cual se podría afirmar que también esta cuenta presuntamente ha sido utilizada con fines delictivos por los imputados citados previamente", dijeron las autoridades suizas, en su momento.
El documento de la DIJ hace referencia a una primera cuenta de Constructora Internacional del Sur, en el banco panameño Credicorp, donde se llegaron a mover, supuestamente, $386.2 millones y otra en Multibank, por unos 9.6 millones de dólares.
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Desde el año pasado, se ha tratado de indagar al empresario Juan Antonio Niño por este caso, sin embargo, el mismo ha presentado diferentes excusas para no comparecer.
Se desconoce si la Fiscalía Anticorrupción girará una nueva citación al empresario para que comparezca dentro de este proceso.
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