Ministerio Público
Juan Antonio Niño se encuentra en indagatoria por el caso Odebrecht
La vinculación de Juan Antonio Niño en el caso Odebrecht se da porque, supuestamente, a través de la reaseguradora Active Capital Holding Corp, vinculada a la investigación de la empresa brasileña, habría movido más de $63 millones mediante el Multibank hasta el año 2016.
- Luis Ávila
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- - Actualizado: 08/10/2020 - 12:12 pm
Juan Antonio Niño es vinculado dentro de las investigaciones por el caso Odebrecht.
La Fiscalía Especial Anticorrupción del Ministerio Público se encuentra realizando indagatoria a Juan Antonio Niño, vinculado dentro de las investigaciones por el caso Odebrecht.
Niño acudió la mañana de este jueves al edificio Avesa en compañía de su abogado Aníbal Salas.
Su indagatoria debió hacerse en marzo pasado, pero debido la pandemia de la COVID-19, la misma tuvo que ser pospuesta. Luego, en agosto pasado cuando volvió a ser llamado, se acogió al artículo 25 de la Constitución que indica que nadie está obligado a declarar contra si mismo.
La vinculación de Niño en el caso Odebrecht se da porque, supuestamente, a través de la reaseguradora Active Capital Holding Corp., vinculada a la investigación de la empresa brasileña, habría movido más de 63 millones de dólares mediante el Multibank hasta el año 2016.
Esta información se reveló a través de un informe oficial de la División de Delitos contra la Administración Pública de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), que incluye información financiera de cuatro personas naturales vinculadas a Niño, 35 sociedades anónimas y la filial de Odebrecht, Constructora Internacional del Sur.
El 18 de enero de 2017, la DIJ remitió a la fiscal anticorrupción, Tania Sterling, un informe de actualidad sobre los movimientos financieros de Active Capital, Constructora Internacional del Sur, Juan Antonio Niño, Olivio Rodríguez Junior, Margarita Retegui de Niño, María Mercedes Rabat de De Janón y Eduardo Bonilla.
En los señalamientos hechos a Niño, las autoridades de Suiza alertaron en ese entonces al Ministerio Público de Panamá de que Active Capital era, posiblemente, parte del esquema de Odebrecht.
"Conforme a las indicaciones sobre el motivo de esta transacción, la compañía Active Capital probablemente también se puede atribuir al círculo de Odebrecht, por lo cual se podría afirmar que también esta cuenta presuntamente ha sido utilizada con fines delictivos por los imputados citados previamente", dijeron las autoridades suizas.
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Cabe resaltar que el documento de la Dirección de Investigación Judicial hace referencia a una primera cuenta de Constructora Internacional del Sur, en el banco panameño Credicorp, donde se llegaron a mover, supuestamente, $386.2 millones y otra en Multibank, por unos 9.6 millones de dólares.
Mientras, Active Capital Holding Corp. habría movido en sus cuentas en el Multibank, supuestamente, otros $63.8 millones.
La comparecencia de Niño se da a días de que culminen las investigaciones por el caso Odebrecht, el próximo 14 de octubre.
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