Juan Antonio Niño tenía el 80% de las acciones de Active Capital

La reaseguradora Active Capital, por donde pasaron parte de los dineros investigados en el caso Odebrecht y Constructora Internacional del Sur, tiene como dueño del 80 por ciento de sus acciones al panameño Juan Antonio Niño, quien tiene nexos familiares y políticos con el expresidente Juan Carlos Varela.

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Un informe financiero de Active Capital revela que el 80% de sus acciones están en manos de Niño y el otro 10% de Álvaro Stein. Además, se desprende de que las operaciones financieras de este grupo, que habría manejado millonarios fondos vinculados al escándalo Odebrecht, se daban a través de las sociedades: Active Capital International Inc. y Active Capital Holding Corp de Islas Vírgenes Británicas.

El documento también revela que la Fiscalía Anticorrupción en la administración de Kenia Porcell solo incluyó en este expediente 7 de las 33 cuentas bancarias que manejó Active Capital, la mayoría de ellas en Multibank y Banco General.

Se trata de 26 cuentas bancarias a nombre de Active Capital Holding o cuentas donde Niño era o es firmante. Ver cuadro.

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Active Capital Internacional ha sufrido una serie de cambios en su directiva desde 2007.

No obstante, María Mercedes Rabat Lince aclaró ayer a Panamá América que "nunca" ha sido accionista ni ha formado parte de la Junta Directiva de Active Capital Holdings Corp ni de Active Capital Reinsurance LTD. Agregó que en el caso de Active Capital International Inc. solo formó parte de la directiva hasta el 23 de junio de 2008, cuando se desvinculó totalmente. Aclaró que cuando formó parte de esta sociedad no tuvo firma autorizada en ninguna cuenta bancaria.'

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de junio de 2008, la sociedad modificó su directiva por Juan Antonio Niño como presidente.

2013

la sociedad cambió a su agente residente por Corporate & Legal Services.

El 23 de junio de 2008, la sociedad modificó su directiva por Juan Antonio Niño como presidente; Margarita de Reátegui de Niño (concuñada de José Luis Varela), secretaria, y Elia de Niño como tesorera.

En 2013, la sociedad cambió a su agente residente por Corporate & Legal Services y su directiva por David Plata como presidente, Nelly Hernández, secretaria, y Francisco Zambrano, tesorero.

En 2015, Active Capital Internacional nuevamente cambió de agente residente por Johana Vivar y en 2017 modificó también su directiva quedando David Plata como presidente, Nelly Hernández como secretaria, y Francisco Zambrano como tesorero.

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De acuerdo con el mismo informe, Active Capital Holding habría movido solo desde su cuenta en el banco Multibank unos 40.9 millones de dólares que fueron a parar a unas 31 empresas y sociedades, entre ellas dos que pertenecían directamente a Odebrecht.

Tanto la sociedad Sherkson International y Sigma Investment Fund Management recibieron transferencias de Active Capital, pero Niño no ha sido sometido a ningún interrogatorio para explicar las transferencias. Vea cuadro de transferencias.

Las transferencias más fuertes se hicieron a tres sociedades anónimas: Clean Environmental Service con 7.6 millones de dólares, Everdsen Management con 5.2 millones de dólares y Skyblue Finances con 1.9 millones de dólares.

También se transfirieron a sociedades panameñas como Sterling Creek Asset Management, 4.1 millones de dólares; Asset Business International, 3.1 millones de dólares; Pinks Gems Hall Inc., 2.8 millones; Oltorf S.A., 2.6 millones de dólares; Alemán, Cordero, Galindo y Lee, otros 2.4 millones de dólares.

"Conforme a las indicaciones sobre el motivo de esta transacción, la compañía Active Capital probablemente también se puede atribuir al círculo de Odebrecht, por lo cual se podría afirmar que también esta cuenta presuntamente ha sido utilizada con fines delictivos por los imputados citados previamente", dijeron las autoridades suizas.

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