Secretaria de Noriega en fraude millonario
- - Publicado: 11/9/2002 - 11:00 pm
Teresita Chism, ex secretaria del derrocado general Manuel Antonio Noriega, su esposo Edward, su hijo Edward Chism Jr. y su suegra Jilma de Tapia, aparecen envueltos en oscuras operaciones financieras sometidas a investigación por sospechas de fraude por la Securities and Exchange Commision (SEC), según información publicada el 8 de setiembre por The Miami Herald.
Los miembros de la familia panameña, residente en Miami, controlan American Financial Group, empresa de valores bajo la lupa del procurador Arthur Rice, quien está examinando el caso federal.
Hasta el momento, los miembros de la familia Chism no han sido formalmente acusados ante la SEC. Pero fueron mencionados en los expedientes de cortes del estado, al igual que el gerente de inversiones David H. Siegel, por inversionistas que habían esperado enormes beneficios con poco riesgo. "Queremos proteger a los inversionistas", explicó Rice, al tiempo que solicitó a la corte el congelamiento de los bienes de Teresita Chims y sus familiares.
Rice se propone ampliar el campo de acción de su autoridad para liquidar cualquier bien que cubra los restos en alrededor de 40 corporaciones usadas como una red para mover los bienes del American Financial Group de los Chism a través del mundo. Se habla de 87 millones de dólares perdidos en una compañía de aventuras de inversión.
Después de revisar más de 200 cajas de documentos rescatados en raids en la casa de Siegel y en las oficinas de la empresa de los Chism, Rice piensa que compañías como H2H Inc. y Serenity Asset Management fueron usadas por los actores principales de American Financial Group para el encubrimiento de bienes.
Sin embargo, rastrear los fondos presenta dificultades, aunque Rice tiene experiencia en otros complejos casos de fraude financiero. Ha encontrado cuentas en las Bahamas y millones de acciones surtidas. Pero no ha encontrado libros de registros y no hay manera de discernir a dónde fueron transferidos los fondos de los inversionistas.
Se cree que hay centenares de inversionistas de diversos lugares del mundo tratando de recuperar los millones que pusieron en la compañía de los Chism. Hay demandas puestas por inversionistas de Rusia y de vecinos de los Chism, así como de inversionistas alemanes y canadienses.
Los miembros de la familia panameña, residente en Miami, controlan American Financial Group, empresa de valores bajo la lupa del procurador Arthur Rice, quien está examinando el caso federal.
Hasta el momento, los miembros de la familia Chism no han sido formalmente acusados ante la SEC. Pero fueron mencionados en los expedientes de cortes del estado, al igual que el gerente de inversiones David H. Siegel, por inversionistas que habían esperado enormes beneficios con poco riesgo. "Queremos proteger a los inversionistas", explicó Rice, al tiempo que solicitó a la corte el congelamiento de los bienes de Teresita Chims y sus familiares.
Rice se propone ampliar el campo de acción de su autoridad para liquidar cualquier bien que cubra los restos en alrededor de 40 corporaciones usadas como una red para mover los bienes del American Financial Group de los Chism a través del mundo. Se habla de 87 millones de dólares perdidos en una compañía de aventuras de inversión.
Después de revisar más de 200 cajas de documentos rescatados en raids en la casa de Siegel y en las oficinas de la empresa de los Chism, Rice piensa que compañías como H2H Inc. y Serenity Asset Management fueron usadas por los actores principales de American Financial Group para el encubrimiento de bienes.
Sin embargo, rastrear los fondos presenta dificultades, aunque Rice tiene experiencia en otros complejos casos de fraude financiero. Ha encontrado cuentas en las Bahamas y millones de acciones surtidas. Pero no ha encontrado libros de registros y no hay manera de discernir a dónde fueron transferidos los fondos de los inversionistas.
Se cree que hay centenares de inversionistas de diversos lugares del mundo tratando de recuperar los millones que pusieron en la compañía de los Chism. Hay demandas puestas por inversionistas de Rusia y de vecinos de los Chism, así como de inversionistas alemanes y canadienses.
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