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	<title>Panamá América</title>
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		<category>Judicial</category>
		<pubDate>2026-05-29T13:45:00-05:00</pubDate>
		<title><![CDATA[Niegan arresto domiciliario a dirigente de Suntracs investigado por blanqueo]]></title>
		<author><![CDATA[Redacción | nacion.pa@epasa.com | @PanamaAmerica]]></author>
		<description><![CDATA[Ariel Rodríguez, dirigente de Suntracs, seguirá en prisión provisional mientras se le investiga por blanqueo de capitales entre 2018 y 2025.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[El juez de garantías Carmelo Zambrano negó el cambio de medida cautelar solicitado por la defensa de Ariel Rodríguez, dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs). 
El abogado defensor, Franklin Reyes, buscaba sustituir la detención provisional por arresto domiciliario y el uso de brazalete electrónico.
Sin embargo, el tribunal determinó que la solicitud no cumplía con los requisitos legales, ya que no se aportaron nuevos elementos que modificaran los riesgos procesales que justificaron su detención inicial.
 ¿De qué se le acusa al dirigente de Suntracs?
Rodríguez es investigado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en perjuicio de los propios trabajadores del sindicato.
Los hechos bajo investigación penal guardan relación con transferencias bancarias sospechosas. Así como depósitos de fondos no justificados y cambios de cheques.
Según la fiscalía, estas actividades ilícitas se habrían desarrollado de manera continua entre los períodos de 2018 y 2025.
Próximos pasos: Defensa apela la decisión
La audiencia, que se llevó a cabo en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora, contó con la participación del fiscal Gilberto Arona en representación del Ministerio Público.
Tras el fallo adverso, el abogado particular Franklin Reyes anunció formalmente un recurso de apelación. La nueva cita judicial quedó programada para el próximo 8 de junio de 2026 a las 8:30 a.m. en la Sala #5 del Tribunal Superior de Apelaciones.
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				<origen>impreso</origen>
		<autoria>local</autoria>
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		<category>Judicial</category>
		<pubDate>2026-05-15T15:00:00-05:00</pubDate>
		<title><![CDATA[Caso Suntracs: Al Ministerio Público se le acaba el tiempo y la causa se encamina al vencimiento procesal]]></title>
		<author><![CDATA[Redacción | nacion.pa@epasa.com | @PanamaAmerica]]></author>
		<description><![CDATA[La jueza Jaén rechazó dar un año más de prórroga al Ministerio Público para investigar a los dirigentes del Suntracs por supuesto blanqueo y estafa.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Duro revés para el Ministerio Público en la causa que se sigue contra los dirigentes sindicales Genaro López y Saúl Méndez, luego de que la jueza Yazmín Jaén rechazó otorgar un año más de prórroga para investigarlos.
Ambos dirigentes son señalados por la presunta comisión de delitos como estafa agravada, blanqueo de capitales y asociación ilícita en perjuicio de los trabajadores del Suntracs.
La juzgadora fundamentó su decisión en tres aspectos, entre ellas que las declaraciones recabadas por la Fiscalía, pese a su gran volumen, no aportaban información determinante para justificar la ampliación del caso; además, el servidor de la computadora analizado por el Imelcf fue declarado irrecuperable y la Fiscalía no pudo demostrar la relevancia de la información que contenía dicho servidor
Además de que el reporte financiero presentado no explicaba la relación lógica con los hechos investigados. En consecuencia, la juzgadora concluyó que ninguno de estos elementos sustentaba la extensión del plazo de investigación.
Jaén recordó que esa causa acumula cuatro años entre la investigación preliminar y formal, por lo que advirtió sobre la necesidad de analizar el vencimiento de los términos procesales.
Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó la prórroga para continuar desarrollando diligencias judiciales como entrevistas, el análisis especializado de un servidor informático y otros informes al señalar que el expediente consta de 87 tomos.
Por su parte, dos abogados de la defensa técnica particular se opusieron a la petición, mientras que otro defensor manifestó no tener objeciones al considerar que la causa será archivada por inexistencia de delito.
También la jueza indicó al abogado César Ruiloba que podía solicitar, a través de la Oficina Judicial, la revisión de la medida cautelar impuesta a López.
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				<origen>impreso</origen>
		<autoria>local</autoria>
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		<category>Judicial</category>
		<pubDate>2026-05-07T00:00:00-05:00</pubDate>
		<title><![CDATA[Transferencias de miembro de Foco, bajo revisión por presunto blanqueo  ]]></title>
		<author><![CDATA[Redacción | nacion.pa@epasa.com | PanamaAmerica]]></author>
		<description><![CDATA[El uso recurrente de depósitos en ventanilla y movimientos bancarios registrados entre 2023 y 2024 son evaluados por el Ministerio Público.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Los movimientos financieros vinculados a una cuenta bancaria relacionada con Luis Enrique Esquivel Golcher, miembro del medio digital Foco, forman parte de una diligencia de inspección realizada por el Ministerio Público en el marco de una investigación por presunto lavado de activos que se sigue dentro de la carpetilla N.° 202500096277.
La revisión del estado de cuenta correspondiente al período 2023-2024 detalla un volumen considerable de transacciones, entre las que destacan depósitos en efectivo realizados en ventanilla sin libreta. Según el informe, se contabilizan 86 operaciones bajo esta modalidad, que en conjunto superan los $169,421.12.
La mayoría de estos depósitos se registraron en 2023, con cerca de 58 ingresos por más de $137 mil, mientras que en 2024 se identifican otros 28 depósitos que superan los $32 mil. Los montos varían desde cifras menores de $200 y un poco más de $6,000, en ocasiones realizados con pocos días de diferencia.
Aunque este tipo de transacciones no constituyen un delito por sí mismo, especialistas en materia financiera señalan que suelen ser objeto de análisis en investigaciones, debido a que dificultan rastrear el origen de los fondos.
Pero no es lo único que figura en el reporte. También incluye 51 transferencias ACH, entre las que destacan pagos periódicos de aproximadamente $5,000 provenientes de un consorcio de construcción, así como transferencias atribuidas a un remitente identificado como Danny, con montos entre $2,000 y $7,000.
Adicionalmente, llama la atención la participación de la Federación de Ajedrez de Panamá, que en 2024 realizó transferencias relevantes, incluyendo una de $15,000 y otra por $12,713.30.
En el mismo documento aparecen operaciones vinculadas a una parrillada y a una reconocida constructora.
En cuanto a banca móvil, se reportan 28 transferencias recibidas, entre ellas dos de mayor cuantía: una por $25,000 enviada en septiembre de 2023 por un remitente identificado como "Simona" y otra por $9,000 en julio de 2024, a nombre de "Paola A.". Además se observan transferencias entre cuentas del propio titular.
El informe también recoge tres devoluciones por rechazos ACH por montos de $631.50, $500.00 y $714.50, que aunque menores forman parte del historial financiero analizado.
En paralelo, se conoció que el medio digital Foco está vinculado a Annette Planells, quien ha sido señalada en declaraciones públicas del embajador de Estados Unidos en Panamá.
En conjunto los movimientos reflejan un flujo de dinero considerable cuya procedencia no se puede determinar fácilmente. Ese elemento, sumado al contexto de la investigación en curso, es lo que mantiene el caso bajo seguimiento de las autoridades.
 

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