OLAF investiga 40 mil nombres de la UE en los papeles de Panamá

14/11/16 - 01:45 PM
El director de la OLAF, Giovanni Kessler, dijo "tenemos que hacer verificaciones y comprobar si su presencia en los 'papeles de Panamá' es realmente una evidencia de un posible delito o irregularidad, esto aún hay que aclararlo".

El Parlamento Europeo conformó una comisión de investigación sobre los "papeles de Panamá". Foto/Archivo

  • Bruselas/EFE                                            
La Oficina Antifraude Europea (OLAF) anunció este lunes que ha abierto cuatro investigaciones ligadas a los "papeles de Panamá" que afectan a unos 40,000 nombres de personas o enseñas vinculadas de algún modo a la Unión Europea (UE).
 
"Estamos haciendo un análisis de inteligencia con los datos disponibles para conectar los nombres de miembros o personal de la UE, expertos o entidades financieras relacionadas con la UE", explicó a Efe el director general de la OLAF, Giovanni Kessler, tras participar en una audiencia pública con eurodiputados.
 
Kessler dijo que "podría haber miembros de las instituciones y de entidades económicas" en las investigaciones, aunque no dio más detalles de las mismas, solo que "la mitad" de esos 40,000 nombres "son ya personas o compañías que están o han estado bajo la investigación de la OLAF".
 
"Tenemos que hacer verificaciones y comprobar si su presencia en los 'papeles de Panamá' es realmente una evidencia de un posible delito o irregularidad, esto aún hay que aclararlo", explicó.
 
Kessler participó en la cuarta audiencia pública de la comisión de Investigación del Parlamento Europeo sobre los "papeles de Panamá", creada el pasado junio con un mandato de un año, prorrogable seis meses más, para analizar las filtraciones y si los países y la Comisión Europea (CE) han cumplido sus obligaciones al respecto.
 
El escándalo de los Panamá Papers estalló en abril pasado, cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló 3 millones de documentos de la firma Mossack & Fonseca con cuestionados movimientos bancarios de personalidades importantes en el ambito político, deportivo financiero, entre otros.