La Comisión de Seguros y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó hoy a tres residentes de Florida de estafar a estadounidenses de origen haitiano en ese estado y en Nueva Jersey mediante la aplicación del sistema Ponzi.
El organismo federal indicó que los acusados se apropiaron de al menos 14,3 millones de dólares de sus víctimas con la promesa de duplicar sus inversiones en un plazo de 90 días.
El comunicado indicó que Ronnie Bass, Abner Alabre y Brian Taglieri, que habían creado "un club de inversión", enfrentan cargos criminales por conspiración para cometer fraude de valores, fraude electrónico y lavado de dinero.
"Las extraordinarias promesas hechas por estos tres hombres se difundieron por la comunidad" haitiano-estadounidense en ambos estados, dijo en una declaración Glenn Gordon, portavoz de la SEC.
"Bass se presentaba como un experto en inversiones accionarias y de materias primas cuando en realidad era un maestro del engaño", añadió.
La SEC señaló que Bass y Alabre utilizaron al menos 380.000 dólares de los fondos de sus inversores para pagar una casa en la que ambos residían hasta hace poco.
Asimismo, Bass se apropió de 28.000 dólares para comprar un automóvil y Taglieri de 85.000 dólares para pagar manutención infantil atrasada.
En total, Bass solo invirtió 1,2 millones de los 14,3 millones que recibió de sus inversores y para finales del año pasado el club que habían creado los acusados sólo tenía 7.300 dólares, indicó.
El esquema Ponzi consiste, en general, en prometer elevadas rentabilidades por las cantidades que las personas confían y pagarlas con el dinero que entran de nuevos inversores, sin que en realidad exista un negocio sólido que respalde las actividades.
