El vicepresidente de Guatemala, Rafael Espada, presidirá una comisión interinstitucional creada para reforzar el combate contra el lavado de activos provenientes del narcotráfico en el país, informó hoy una fuente oficial.
El superintendente guatemalteco de Bancos (SIB), Edgar Barquín, explicó, en declaraciones que publica hoy la prensa local, que la comisión comenzará a funcionar el próximo 15 de octubre.
Además de Espada, la instancia la integrarán representantes de los ministerios del Exterior y Gobernación, del Organismo Judicial, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la SIB, detalló
Según Barquín, la IVE funcionará como una Secretaría Técnica que ejecutará planes preventivos y efectivos contra el lavado de dinero en Guatemala.
El titular de la SIB precisó que la Comisión Interinstitucional se creó para coordinar y mejorar las acciones contra el blanqueo de dinero, el narcotráfico, la corrupción, la defraudación y la evasión de impuestos.
Agregó que la IVE creará una base de datos con los bancos que funcionan en Guatemala para determinar cuáles son los patrones de lavado de activos, información que será trasladada a la Policía y el Ministerio Público en su lucha contra el narcotráfico.
La Comisión Interinstitucional trabajará conjuntamente con el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), que es el organismo que califica a los países en el cumplimiento del combate contra el blanqueo de dinero.
Según la IVE, durante lo que va de 2009 se han presentado al menos 15 denuncias por lavado de dinero y 81 personas han sido denunciadas por casos de corrupción en Guatemala.
