Un ex cliente del banco UBS, el mayor banco de Suiza, se declaró culpable en un tribunal de Estados Unidos de esconder sus ingresos y activos en cuentas de esa entidad financiera para evitar pagar impuestos, informó hoy una fuente oficial.
Paul Zabczuk, un residente de Texas, admitió su culpabilidad en un tribunal de Fort Lauderdale, al norte de Miami, y se le impondrá una sentencia el próximo 22 de junio en una vista con el juez William Dimitrouleas, informó la Fiscalía Federal del distrito sur de Florida.
El acusado, que está en libertad tras pagar una fianza de un millón de dólares, es el octavo ex cliente estadounidense del UBS que se declara culpable de fraude tributario.
Zabczuk abrió una cuenta en el UBS a nombre de ODF Limited, una corporación en Bahamas, y entre 2002 y 2007 las pérdidas fiscales asociadas con esa empresa fueron de 267.597 dólares, según el documento judicial del caso.
El balance más alto de todos los activos que el acusado poseía y controlaba "offshore" era de unos 529.194 dólares.
El acusado suministraba servicios de consultoría relacionados con la venta y la compra de químicos de compañías involucradas en actividades de perforación para la búsqueda de petróleo.
Según las autoridades estadounidenses, Zabczuk instruía a sus clientes extranjeros para que pagarán a su empresa a través de cuentas bancarias "offshore" que él controlaba en Bahamas y en Suiza y luego repatriaba los fondos a Estados Unidos mediante el retiro de dinero en efectivo de filiales de UBS en Nassau, en Londres y Zurich.
También realizaba transferencias de fondos desde el UBS a un agente en China, quien utilizaba el dinero para comprar muebles y objetos antiguos que enviaba a Estados Unidos para uso personal del acusado y para su reventa.
En abril de 2009, con asesoría de un banquero suizo, Zabczuk transfirió sus fondos del UBS a un banco pequeño "fuera de radar" y la cuenta fue abierta a nombre de una empresa panameña Vangas Holdings, de acuerdo con el documento judicial.
Zabczuk en septiembre de ese mismo año instruyó al banquero para que transfiera sus fondos a una entidad financiera en China.
Estados Unidos y el UBS alcanzaron un acuerdo en 2009 en el litigio sobre la supuesta evasión de impuestos de 52.000 clientes del banco suizo.
Con el pacto, el Gobierno suizo evitó que un juez estadounidense emitiera una resolución judicial contra el UBS.
