La investigación internacional, Los Papeles de Panamá, alcanzó a una de las máximas figuras del ámbito deportivo, Leo Messi.
Según el trabajo liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, la estrella del Barça y su padre Jorge Horacio utilizaron el despacho uruguayo Abreu, Abreu & Ferres para crear la sociedad panameña Mega Star Enterprises.
A través de esta compañía istmeña, ellos habrían seguido facturando los derechos de imagen a espaldas de la Agencia Tributaria española, que solo días antes había revelado que Messi evadió impuestos por 4.5 millones de dólares.
Los documentos obtenidos por El Confidencial agregan que el despacho Abreu, Abreu & Ferres inició el 13 de junio de 2013 los trámites para adquirir la sociedad panameña Mega Star Entreprises, la cual había sido creada el 8 de febrero de 2012 por Guardia & Co,. pero no tenía ninguna actividad.
De este modo, el bufete uruguayo puso en marcha los mecanismos necesarios para adquirirla y colocar al frente de la sociedad a presuntos testaferros con la intención de emplearla para ocultar bienes o capitales de uno de sus clientes.
Esta operación, de acuerdo a correos electrónicos detectados en la investigación, se realizó mediante la sucursal en Montevideo de la firma Mossack Fonseca, conocida por tener presencia en paraísos fiscales y ser especialista en crear estructuras “offshore”.
Los trámites se completaron el 3 de diciembre de 2013 con el pago de Abreu, Abreu & Ferres a Mossack Fonseca de la minuta por la adquisición y toma de control de Mega Star Enterprises Inc, la cual pertenecía a cinco personas.
Pero la investigación ha permitido descubrir que los verdaderos propietarios de Mega Star Enterprises Inc. son Messi y su padre. Así consta en una carta, en la que ambos admiten su relación con esta empresa panameña.
“Nosotros, Jorge Horacio y Lionel Andrés Messi, por este medio les manifestamos que, en virtud de que ustedes proporcionan directores/dignatarios (es decir, testaferros) para la compañía Mega Star Enterprises Inc. convenimos en indemnizarlos con respecto a todos los reclamos, requerimientos, acciones, litigios, procesos, costos y gastos”, añade el documento. La carta tiene una cláusula de confidencialidad y finaliza con las firmas de los Messi en tinta azul.
Pero no todo acaba allí, pues padre e hijo vuelven a aparecer en documentos recientes, lo que prueba que su vínculo sigue vigente. Aunque por cambios en legislación panameña en esta materia, todas las sociedades opacas se vieron obligadas en 2015 a convertir sus acciones al portador en acciones nominativas. La familia Messi aprovechó esa obligación para transferir todas las participaciones de Mega Star Enterprises Inc. al progenitor, pero sin que el apellido apareciera.
Este nuevo caso de evasión fiscal se da antes de que Leo tenga que enfrentar a la justicia española por evadir más de cuatro millones en concepto de derechos de imagen de marcas como Adidas, Danone, Banco Sabadell, Konami, Air Europa, Telefónica y Pepsi, entre 2007 y el 2009. La audiencia se realizará el martes 31 de mayo, tres días después de la final de la Champions, y podría demorar una semana.
Leo responde
Tras el revuelo que causó esta información, medios españoles informaron que hoy el futbolista pretende presentar una denuncia contra el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y el diario Süddeutsche Zeitung.
El ganador de cinco Balones de Oro y su padre tienen previsto efectuar la denuncia para demostrar que nada de lo que se indica en este informe es cierto y, al mismo tiempo, tiene previsto emitir un comunicado para mostrar su opinión sobre la veracidad de su implicación en el caso, reportó el diario Sport.
