ABP rechaza blanqueo de capitales del terrorismo

Una vez más, reiteramos ante la opinión pública nuestro sólido e inflexible compromiso de no permitir la utilización del sistema bancario para el delito calificado por nuestro Código Penal como Blanqueo de Capitales, bajo cualquiera de sus formas, entre ellas, actos de terrorismo, así como de una constante y estrecha colaboración con las autoridades panameñas.
Con base en nuestro propio compromiso interbancario y en las reglamentaciones legales vigentes, nuestros Bancos miembros mantienen sistemas y procesos internos especialmente diseñados para la prevención del blanqueo de capitales, que están bajo constante revisión interna y externa, e inspección por parte de las autoridades competentes.
En momentos y circunstancias de condiciones excepcionales, como las que estamos experimentando actualmente, nuestros Bancos miembros mantienen los más altos niveles y estándares de prevención y vigilancia interna, y de colaboración interbancaria y especialmente con nuestras autoridades, con las que estamos en permanente comunicación.
Con base en las nuevas disposiciones legales adoptadas el año pasado, entidades especializadas de nuestro gobierno están facultadas para colaborar e intercambiar información sobre blanqueo de capitales con entidades similares de otros países. La Asociación Bancaria de Panamá apoya totalmente esta disposición, porque estamos convencidos de que solamente con la más intensa colaboración e intercambio internacional es posible prevenir, detectar y castigar el blanqueo de capitales, bajo cualquiera de sus formas calificadas.