Un acuerdo interinstitucional entre la Zona Libre de Colón, la Autoridad de Aduana (ANA), la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo (UAF) y la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros busca crear una mesa de trabajo de mutua colaboración para prevenir y combatir el blanqueo de capitales.
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Con la firma de este acuerdo se asumen compromisos como establecer el intercambio periódico de información, capacitación conjunta dirigida a los funcionarios, así como a los sujetos obligados no financieros referente a las obligaciones contenidas en la Ley N.° 23 del 27 de abril de 2015, el decreto que la reglamenta y demás normativa vigente sobre la materia.
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De acuerdo con el gerente de Zolicol, Manuel Grimaldo, en este acuerdo, los firmantes se comprometen a proponer acciones encaminadas a atender compromisos nacionales e internacionales.
Con la firma de este acuerdo se asumen compromisos como establecer el intercambio periódico de información, capacitación conjunta dirigida a los funcionarios, así como a los sujetos obligados no financieros referente a las obligaciones contenidas en la Ley N.° 23 del 27 de abril de 2015, el decreto que la reglamenta y demás normativa vigente sobre la materia.
