En los últimos años han aumentado los casos de fraudes no solo por parte de personas, sino de instituciones que no tienen la debida autorización para operar en Panamá.
Actualmente, en la página web de la Superintendencia de Bancos de Panamá aparecen 45 organizaciones financieras que no pueden operar en Panamá, porque no tienen la respectiva licencia de funcionamiento.
La lista la encabeza Global Capital Bank, First Union Finance International, S.A First Union National Ban, S.A., Lancaster Group, Corporación Internacional de Inversiones, S.A. Representado por Carlos Benavides P., The Harris Organization (Lista de Empresas), Morrison Cross Financial Investment, Ltd, y Offshore Association of Central America and the Caribbean, S.A.
Además aparecen Stern & Co., S.A., Time Publishing, Wealth Advisor, CBS Butterfield Reimer & Associates, S.A., Robo Enterprises, Southern Bank & Trust Company, Ltd., Pegasus Pacific Bank, Eurobank Trust British Isles (ETBI), BANFIN, Tempus Bank, Investors of America, Empresa Noble Securities y Lion Heart and Trust.
