La Autoridad de Servicios Financieros del Emirato de Dubai comunicó que la sociedad Dubai International Financial Center que opera en internet, y que tiene alcance en Panamá, ejecuta un esquema de fraude financiero y no tienen licencia expedida por esta entidad.
Indicó que a través de su presunto representante, Omar Bin Sulaiman, mediante la utilización de correos electrónicos, invitan al público a que participe como intermediarios financieros en la custodia y administración de portafolios de inversión en valores que no existen.
La Comisión Nacional de Valores de Panamá (CNV), manifestó en un comunicado que “Dubai International Financial Center no posee licencia para ejercer el negocio de valores en el país y solicitan a las personas que no respondan a la solicitud de la empresa”.
Mientras, la Superintendencia de Bancos de Panamá dijo que “esta empresa no es supervisada ni regulada por esta Superintendencia, ya que la misma no cuenta ni ha contado en el pasado con licencia bancaria alguna para ejercer el negocio de banca en Panamá”.
