La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España advirtió ayer de la existencia de un negocio financiero con sede en Panamá, que ofrece servicios de inversión sin cumplir los requisitos necesarios para ello, según la agencia de noticias Servimedia.
Explica la nota que, según informó la CNMV, la empresa System World Investment CORP, domiciliada en Panamá, opera bajo el nombre comercial Dextraplus.
Agrega que este organismo advierte que la empresa Evolution Market Group (con nombre comercial Finanzas Forex) está vinculada con dicha entidad.
De acuerdo con la oficina de fiscalización de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Panamá, hasta donde se tiene conocimiento, la empresa Dextraplus no se encuentra registrada en esta entidad. Indican que incluso la CNV no autoriza licencias para el mercado forex o de captación de dinero.
Con relación a la empresa Evolution Market Group (Finanzas Forex), la CNV emitió un comunicado hace algunos meses, donde señala que le habían solicitado información y datos relacionados a las actividades desarrolladas por esta empresa, una sociedad anónima de nacionalidad panameña.
Dijo que aunque no es una actividad propia del mercado de valores, investigaron y lograron determinar que hasta esa fecha dicha sociedad no realizaba actividades relacionadas con el mercado de valores, en o desde la República de Panamá, y que por tanto, no requiere de ningún tipo de licencia o autorización por parte de la CNV.
