Aseguradoras buscan evitar el blanqueo de capitales

A pesar de que el sector seguros y reaseguros es menos vulnerable al delito de blanqueo de capitales, este no se escapa de ser víctima de malhechores que buscan introducir dinero ilícito en el país,  aseguro Issamary Sánchez, especialista en prevención de lavado de dinero y oficial de cumplimiento del Banco Credit Andora.

Las declaraciones de Sánchez fueron vertidas hoy durante el IV Foro sobre Medidas para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Contra el Financiamiento del Terrorismo en el Sector Seguros, que organiza la Superintendencia de Seguros de Panamá.

Explicó que la clave principal para evitar el lavado de dinero es cumplir a cabalidad con las reglamentaciones de Basilea II, el cual establece la norma conoce a tu cliente.

Asimismo exhortó a los corredores de seguro y oficiales de cumplimientos que operan en el sector a que soliciten a sus clientes más información sobre sus estados de cuentas e ingresos y que una vez tengan dicha información verifiquen, analicen y decidan si se puede o no ejecutar la venta de la póliza de seguro.

Por su parte, Luis Della Togna, superintendente de Seguros y Reaseguros de Panamá,  señaló que este foro se realiza cada año con el objetivo de capacitar a los colaboradores de las aseguradoras que operan en el país, con el fin de prepararlos para que puedan obtener el mayor conocimiento del modo de operar de los  lavadores de dineros.

Según Della Togna, gracias al buen desempeño de la economía de país son muchos los inversionistas que tienen interés en operar en Panamá, pero asimismo los que se dedican al blanqueo de capitales vienen al mercado con el interés de ejecutar estrategias para introducir dinero ilícito en el territorio nacional, por lo cual todas las entidades financieras están realizando este tipo de actividades para preparar a su equipo de trabajo y poder evitar ser víctimas de este delito.