La banca internacional debe estar alerta ante personas o sociedades con bienes y fondos que no expliquen su fuente y depósitos en billetes de 500 euros, el cual es uno de los más frecuentes que se utilizan para el "lavado o blanqueo de dinero".
"Las entidades bancarias deben tratar de conocer, tanto como se pueda, la fuente de los fondos y bienes que acepten en sus arcas, porque muchas veces estos pueden provenir de actividades ilegales como el narcotráfico", señaló Clemente Vásquez Bello, presidente de la Sección de Leyes del Estado de la Florida, durante el segundo día del XII congreso hemisférico para la prevención del lavado de dinero.
"Igualmente, los bancos deben tener cuidado cunado reciben depósitos en billetes de 500 euros, uno de los billetes que se ha comprobado que es utilizado para lavar dinero, así que estos depósitos son sospechosos y debe investigarse de dónde proceden", explico Vásquez.
Agregó que se debe ser cuidadoso porque bancos como Delta National Bank, y el Republic National Bank, han recibido confiscaciones de sus activos por recibir dineros de actividades ilícitas por no haber indagado la procedencia de los fondos.
