Un funcionario dijo el lunes que la oficina del FBI en Nueva York investiga el caso para determinar si presentan acusaciones penales. La fuente solicitó el anonimato para hacer sus declaraciones a The Associated Press porque no estaba autorizado a comentar sobre la pesquisa.
Banco británico lavó dinero de Irán, afirma EEUU
El superintendente de Servicios Financieros del estado de Nueva York, Benjamin Lawsky, firmó una orden que obliga al Banco Standard Chartered, con sede en Londres, a responder las preguntas que le formule tras una pesquisa a la eliminación de información crucial en transacciones financieras.
Un banco británico se asoció con el gobierno iraní para lavar 250.000 millones de dólares de 2001 a 2007, lo cual dejó al sistema financiero de Estados Unidos ``vulnerable ante los terroristas'', dijeron el lunes autoridades del estado de Nueva York.
El superintendente de Servicios Financieros del estado de Nueva York, Benjamin Lawsky, firmó una orden que obliga al Banco Standard Chartered, con sede en Londres, a responder las preguntas que le formule tras una pesquisa a la eliminación de información crucial en transacciones financieras.
La superintendencia estatal describió al banco como una institución que actuó de manera deshonesta y citó a uno de sus ejecutivos: ``Ustedes (improperio) estadounidenses. ¿Quiénes se creen para decirnos al resto del mundo que no debemos hacer transacciones (financieras) con los iraníes?''
El banco confabuló con sus clientes iraníes para canalizar casi 60.000 pagos distintos en dólares estadounidenses mediante la filial de Standard Chartered en Nueva York, ``pero primero eliminó de las transferencias electrónicas la información utilizada para identificar a los países, individuos y entidades sobre los que pesan sanciones'', de acuerdo con la orden de la agencia.
Según el texto de la disposición, el banco cobró millones de dólares por las transacciones en momentos en que pesaban restricciones sobre las mismas.
Standard Chartered Bank dijo el lunes en un comunicado que revisa ``su cumplimiento histórico de las sanciones estadounidenses y discute este asunto con las agencias y autoridades pertinentes de Estados Unidos''. Señaló que le era imposible pronosticar cuándo quedarán completadas la revisión y las discusiones ``ni cual será el resultado''.
El banco afirmó que no había recibido aviso de la orden.
Un funcionario dijo el lunes que la oficina del FBI en Nueva York investiga el caso para determinar si presentan acusaciones penales. La fuente solicitó el anonimato para hacer sus declaraciones a The Associated Press porque no estaba autorizado a comentar sobre la pesquisa.
Un funcionario dijo el lunes que la oficina del FBI en Nueva York investiga el caso para determinar si presentan acusaciones penales. La fuente solicitó el anonimato para hacer sus declaraciones a The Associated Press porque no estaba autorizado a comentar sobre la pesquisa.
