La inclusión de Panamá entre los "paraísos fiscales notorios" por un informe atribuido a la comisión de finanzas del Parlamento francés fue rechazada ayer por la comunidad financiera panameña y catalogada como el producto de una falta de información.
El superintendente de bancos, Mario Luis Romero fue enfático al señalar que Panamá ha adoptado muchas acciones para controlar el ingreso de dinero proveniente de actividades ilegales, para lo que cuenta con una nueva legislación bancaria y antinarcotráfico.
Destacó que la política "Conozca a su cliente" hace muy difícil que personas que no sean conocidas por los oficiales de los bancos, utilicen el centro financiero para actos ilegales.
De acuerdo a Romero, el Parlamento francés cometió el error de incluir a Panamá en una lista de países con centros financieros "off shore", sin realizar ninguna investigación. Acotó que cuando analicen la situación de cada nación se darán cuenta de los avances que ha tenido nuestro país en esta materia.
APABANCOS
Por otro lado, el director ejecutivo de la Asociación Panameña de Bancos (APABANCOS), Jaime Arosemena, respondió a las acusaciones europeas manifestando que Panamá es uno de los países del mundo donde es más difícil abrir una cuenta corriente, además de ser una de las naciones que mantiene mayores adelantos en materia financiera.
Agregó que la Ley Bancaria cambió las normas de la actividad y ahora se exige la publicación concisa de los estados financieros de los bancos, "por lo que no se puede esconder nada".
El pasado miércoles, el Ministro de Finanzas de Francia, Dominique Strauss-Kahn pidió a los países del G7 que se organicen rápidamente para poner fin a la "piratería de los tiempos modernos", es decir los paraísos fiscales y amenazó con una ruptura de las relaciones financieras con los países que la practican. La lista fue elaborada en noviembre de 1998 por una comisión de finanzas del Parlamento francés, según información cablegráfica procedente de París.
A pesar de las controvertidas acusaciones de fuentes francesas, Arosemena les restó importancia y explicó que este tipo de comentarios se deben a que en ciertas reuniones internacionales, el tema del lavado de dinero y los llamados paraísos fiscales salen a relucir y "muchas veces hablan personas que no están al día con los cambios que han venido evolucionando en el mundo financiero".
El ejecutivo lanzó un reto a los parlamentarios franceses "para que vengan a Panamá y traten de abrir una cuenta en cualquier banco y puedan comprobar que no lo podrán hacer tan alegremente como se lo imaginan".
Agregó que las denuncias de esa clase son promovidas por potencias económicas que piensan que si el tema no sale a relucir, los centros financieros de importancia se "les pueden descarriar".
EXCONTRALOR CARLES
Saliendo en defensa del sistema bancario panameña, el banquero y ex contralor, Rubén Darío Carles, precisó que Panamá no debe aceptar nunca, convertirse en instrumento de otros gobiernos que pretenden que sirvamos como protectores de sus intereses fiscales o asegurando la recaudación de sus impuestos.
Subrayó que, como país soberano, Panamá ha establecido, desde sus inicios, un conjunto de instituciones que han caracterizado una economía que hace énfasis en la prestación de servicios en la esfera internacional.
Explicó a continuación que, partiendo desde la fundación de un sistema monetario estable, los panameños hemos desarrollado instituciones como la legislación que regula las sociedades anónimas, el registro abierto en marina mercante, una legislación bancaria con la debida supervisión estatal y una bolsa de valores moderna.
Precisó que otras jurisdicciones, muchas de ellas vinculadas a los países de la Unión Europea, han adoptado algunas normas que se originaron en Panamá, "pero eso no es problema nuestro" .
"Nosotros cumplimos con las leyes internacionales como las que surgen en los acuerdos de Basilea sobre supervisión bancaria y mantenemos con otras naciones, disposiciones sobre el lavado de dinero vinculado al narcotráfico y nadie puede negar esto", recalcó Carles.
ASOCIACION BANCARIA
Mientras tanto, el director ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, Mario de Diego sostuvo que la banca panameña actualmente cumple con todos los estándares internacionales para la prevención del uso ilícito de la banca en actividades como el lavado de dinero.
Observó que el sistema bancario panameño es tan eficiente que ha sido tomado como ejemplo por otros países para regir sus bancos.
De Diego sostuvo, asimismo, que a pesar de que las acusaciones europeas atacan directamente al sector bancario nacional, los banqueros tienen todo el derecho a responder.
Luego en forma crítica subrayó que "las autoridades gubernamentales son las que deben pronunciarse como Estado y dar la cara ante esta denuncia de desprestigio hechas por un país europeo".
EMBAJADA DE FRANCIA
En relación a la información de las agencias cablegráficas transmitidas desde París, el Consejero de la Embajada de Francia en Panamá, F. Tecourt envió una carta a
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