Blanqueo de capitales representa el 6,3% del PIB

LAS OPERACIONES de blanqueo de capitales en América Latina representan entre un 2,5% y 6,3% del Producto Interno Bruto, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Por esta razón, las entidades bancarias han redoblado la vigilancia de las llamadas "transacciones sospechosas".
En esta categoría entra, por ejemplo, un individuo que abre una cuenta con $8,000 y los siguientes días deposita con frecuencia. También califican aquellos que introducen a su cuenta $100 mil dólares.
Desde el departamento de Oficial de Cumplimiento de los bancos, integrado por alrededor de 10 auditores y contadores, se siguen las operaciones a través de programas computarizados.
Luego, el informe final de cada entidad bancaria se envía a la Unidad de Análisis Financiero.
El director de Supervisión Bancaria de la Superintendencia de Bancos de Panamá, René Menéndez, sostuvo que las medidas que está implementado Panamá han sido muy bien valoradas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
A finales de 2006 el FMI colocó al país en el puesto número tres en cumplimiento con un 80%, antecedida solo por Estados Unidos con 88%, y Bélgica con 84%.
Explicó que una de las políticas que han contribuido a esta buena calificación es la de "conozca su cliente", efectiva para saber la condición del cliente, el tipo de actividad que realiza y el origen de sus fondos.
Por su parte, Nancy Batista, quien ayer habló sobre blanqueo de capitales, dijo que el sistema bancario panameño tiene avances positivos, sin embargo, consideró que no debe bajar la guardia.
También se informó que el blanqueo de capitales usa técnicas sofisticadas para lograr que el dinero depositado no levante sospecha y parezca lícito, una vez borrada cualquier huella de su origen delictivo.
Una de las técnicas utilizadas por los que cometen este ilícito es que identifican a las personas que han ganado los premios de la Lotería Nacional para ofrecerles más dinero. Una vez le pagan a la persona, esta les entrega el billete premiado con el cual los delincuentes se apersonan a la entidad y hacen lícita la transacción.
Los bancos, casinos, centros de apuestas, bienes raíces, casas de remesas y de empeños, entre otros, son objetivos del blanqueo de capitales.
Entre las normas vigentes está la Ley No.  42 de 2 de octubre de 2000, que establece medidas para la prevención del delito de blanqueo de capitales.