En el marco de la implementación de la Ley 23 de 27 de abril de 2015 se desarrollara la jornada de capacitación obligatoria para la Administración de Zona Libre de Colón (ZLC) y de la Asociación de Usuarios de la ZLC.
Esta capacitación es organizada por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Unidad de Análisis Financiero(UAF).
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Estas jornadas se realizarán en la Asociación de Usuarios (AU) los días 27 y 30 de noviembre, así como los días 7, 9, 11, 14, 16 y 18 de diciembre en horario de 9:30 am a 12:30 pm.
La Ley 23 adopta medidas para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, reglamentada mediante el Decreto Ejecutivo 363 de 13 de agosto de 2015.
La capacitación incluye las medidas de aplicación de las debidas diligencias y reportes que indica la Ley, de forma que se aclaren las dudas que puedan existir y las empresas estén preparadas y listas al momento de ser supervisadas.
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