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Economía / Casinos rechazan acusaciones ante posible entrada de Panamá en lista gris del GAFI

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Casinos rechazan acusaciones ante posible entrada de Panamá en lista gris del GAFI

Panamá ha realizado algunos esfuerzos para no volver a estar en la mira de los organismos, no obstante, siempre hay nuevas exigencias.

  • Clarissa Castillo
  •   /  
  • [email protected]
  •   /  
  • @Claricastillo28
  • - Publicado: 14/6/2019 - 12:00 am
Panamá podría ser incluida en la lista gris del Gafi, según varias fuentes del sector. Foto: EFE.

Panamá podría ser incluida en la lista gris del Gafi, según varias fuentes del sector. Foto: EFE.

Casinos /GAFI /Gafilat /Lista gris

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) se prepara para anunciar en los próximos días su nueva lista gris, en la que se ha informado la probabilidad de que se incluya a Panamá nuevamente.

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Portada del día

Si esto llegara a cumplirse, los bancos serían los más afectados, a pesar de que exceden las regulaciones; ya que se les aplicarían restricciones como el cierre de sus bancos corresponsales en Estados Unidos y otras partes del mundo.

Los sectores que incumplen en las regulaciones son los llamados no financieros, entre ellos, se encuentran los casinos, bienes y raíces, Zona Libre de Colón, construcción, entre otros.

Otro de los temas que causan preocupación por parte del Gafi, es el manejo que se le ha dado a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en los últimos años.

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Casinos

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Administradores de Juegos de Azar (Asaja), Antonio Alfaro, los casinos miembros no tienen ninguna preocupación de que se revise nuevamente su cumplimiento.

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"Le pedimos a las autoridades que no nos juzguen con otros sujetos obligados, queremos ser analizados y evaluados de manera independiente y que se nos asigne el riesgo según nuestro comprobado cumplimiento", manifestó Alfaro a Panamá América.'


Incluso, algunos bancos corresponsales llegaron a anunciar que ampliarían la disponibilidad de créditos y relaciones para otros bancos.

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Desde el año 1998, los casinos han sido regulados por la JCJ y la UAF.

Por si no lo viste
Entre las actividades no financieras que están en la mira figuran: la Zona Libre de Colón (ZLC), actividades de bienes raíces y construcción, así como también los abogados.

Actividades no financieras del país en la mira del Gafi

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Posible inclusión en la lista gris del GAFI afectaría la banca local a pesar de que cumple regulaciones

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BNP: "Panamá está en riesgo de ingresar a la lista gris del GAFI por sectores no financieros"

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