En Panamá se llevará a cabo el VIII Congreso de Lavado de Dinero, del 25 al 27 de agosto próximo.
Según la Comisión Nacional de Valores (CNV), para este evento se ha confirmado la participación del Jeffrey B. Walter (Supervisory Special Agent) del Federal Bureau of Investigations de los Estados Unidos de América (Washington D.C.), cuya exposición estará enfocada a casos prácticos (reales) de financiamiento de terrorismo por mecanismos formales (bancarios, valores, remesas) e informales.
