Extender la política de "conozca a sus clientes" a todas las actividades relacionadas o no con el ramo financiero, fue la recomendación que dio, el presidente de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Mario De Diego.
De implementarse esta sugerencia, la medida podría representar una avance para Panamá con el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
El organismo en su últimos reporte recalcó que deberían de tener una mejor y mayor regulación siete tipo de negocios y profesiones no financieras, como negocios de juego ; compañìas y proveedores de servicios de fideicomisos; abogados, notarios, contadores y auditores; asesores de inversiones.
De Diego precisó que esta es la única manera que los países pueden implementar una enérgica detención contra el lavado de dinero.
Las declaraciones del ejecutivo se dieron en la presentación de los que será el sexto congreso hemisférico para la prevención del lavado de dinero.
El evento que se desarrollará en Panamá del 21 al 23 de agosto, con un amplio número de participantes extranjeros de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.
El programa cubre temas de actualidad como las nuevas reglamentaciones relativas al financiamiento del terrorismo, lo cual ha sido incluido en la legislación panameña.
Otro de los temas que se discutirá, con abogados y banqueros norteamericanos, es la llamada ley patriótica de Estados Unidos, relacionada con el financiamiento de terrorismo.
Además, una de las presentaciones más importantes, según De Diego, será la mesa redonda en donde participarán oficiales de cumplimiento de Colombia, México y Panamá, que explicarán las experiencias que tienen con relación a casos en donde se jha detectado lavado de dinero.
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