La Junta de Control de Juego en conjunto con la Unidad de Análisis Financiero está tras la pista de posibles prestamistas o agiotistas que operan sin regulación dentro de las salas de juegos y apuestas.
El director de la Junta de Control de Juegos, Raúl Cortizo, dijo que pese a que manejan información preliminar empezarán a tomar acciones contra quienes pretendan utilizar la industria para lavar dinero, blanquear capitales o financiar terrorismo.
Dio a conocer que muchos de estos agiotistas están siendo fiscalizados por instancias de seguridad del Estado.
Recomendó a operadores y administradores de casinos que eviten tener a estas personas sin autorización, ya que de incurrir habrá sanciones, siempre y cuando se comprueben que el dinero viene de fuentes ilícitas.
En estos momentos, como mecanismo de control, la seguridad del Estado mantiene un sistema de base de datos desde el año 2002 que registra jugadores y las apuestas que excedan los $10 mil. Para éstas últimas se exige llenar un formulario de reporte de transacciones múltiples y un reporte de transacciones sospechosas.
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