Guatemala se congratuló ayer por su exclusión de la "lista negra" de los países y territorios que no cooperan en la lucha contra el lavado de dinero y que periódicamente evalúa el Grupo de Acción Financiera (GAFI), informaron fuentes económicas.
"El presidente (Oscar) Berger recibió formalmente y oficialmente del GAFI la notificación de que el país salió de la lista de países no cooperantes contra el lavado de dinero, para el gobierno y el país esta decisión es trascendental", dijo en rueda de prensa la ministra de Finanzas (Hacienda), María Bonilla.
Guatemala figuraba desde 1999 en esa lista del grupo encargado de la protección del sistema financiero mundial contra el lavado de dinero y la financiación de actividades terroristas, que agrupa a 31 países, entre ellos México, Argentina y Brasil.
Entre los países que permanecen en la lista negra de los Estados cuyos dispositivos de lucha contra el lavado de dinero adolecen de fallas graves son Indonesia, Filipinas, Nigeria, y Birmania.
De acuerdo con la ministra, el resultado es producto de "un proceso integral y continuo de acciones que se han venido realizando para poder prevenir, controlar y combatir el lavado de activos".
La funcionaria comentó que para mantener esa posición, el "trabajo tiene que ser continuo, permanente" y con decidido apoyo del gobierno. El superintendente de Bancos, Duglas Borja, explicó que la notificación llegó luego que se aprobara el informe.
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