Los directivos del colapsado Banco DISA han entrado al ojo de la tormenta por los 11 millones de Haralambos Tzanetatos, que desaparecieron en medio de presunciones de estafa, de acuerdo con la Fiscalía Décimocuarta.
Los directivos del banco Joaquín José Vallarino, Jorge Endara y Rafael Endara no concurrieron a la primera citación de la Fiscalía, motivo por el cual hoy deben comparecer ante la Fiscalía Decimocuarta por la presunta comisión de los delitos de fraude y estafa, lo que ha generado una serie de opiniones encontradas al respecto.
El representante legal de Curacao Eximport Enterprises, Haralambos Tzanetatos, recalcó ayer que "esos directivos han jugado con el dinero de los depositantes estafando a todo el mundo".
Respondiendo, Joaquín José Vallarino, quien forma parte del grupo imputado, recalca que todo lo que se hizo para salvar el banco, incluyendo la manera en la que se invirtió el dinero, era conocido por los directivos, entre los que se encontraba Tzanetatos, en función de tesorero.
Pero, aunque estos dos personaje se contradigan, y tengan opiniones distintas, la fiscalía profundizará las informaciones recibidas para determinar la dimensión de los actos ilícitos supueamente cometidos contra los depositantes y accionistas.
Mediante providencia de 7 de agosto de 2002, la fiscalía formuló esos cargos. La Fiscalía Decimocuarta del Primer Circuito Judicial formuló cargos por la comisión de delito contra el patrimonio a Rafael Endara, Jorge Eduardo Endara y Joaquín José Vallarino.
La resolución se fundamentó en el hecho de que se acreditó la existencia del delito de estafa en contra de la empresa, Curacao Eximport Enterprises, puesto que su representante, Harambolos Tzanetatos, fue engañado por proveeer un aporte de 11 millones de dólares al Fondo de Directores de Banco DISA.
De acuerdo al sumario, la solicitud fue realizada por el ex gerente Rafael Endara con conocimiento de los miembros de la junta directiva del banco Jorge Endara y Joaquín José Vallarino, quienes prometieron la devolución de los aportes, más intereses, en tres meses a sabiendas de que esto no era posible.
Al consultar a Vallarino sobre el tema, recalcó que esta demanda no tiene " ni pie ni cabeza".
Vallarino recalcó que todo los directivos perdieron dinero, al tratar de salvar el banco en más de tres ocasiones. " Se tiene un concepto equivocado del fondo; en realidad se trataba de un fondo para invertir en el banco y su capital. Además, todos sabían cómo funcionaba" , dijo Vallarino.
Para no dejar caer el banco, los directores invertimos más de 50 millones de dólares, agregó. Curacao Eximport Entreprises también requirió en la liquidación de Banco DISA, la devolución de los 11 millones de dólares, pero esto no fue acogido en la masa por los liquidadores.
Los liquidadores explican que el dinero que reclaman es el producto de un depósito a plazo fijo por igual suma que se canceló por instrucciones de su representante legal y que entregó al Banco DISA para una cuenta de inversión.
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