Normas
- El financista Ernesto Bazán manifestó su satisfacción porque en Panamá se están modificando algunas leyes adaptándolas a los nuevos estándares paranacionales.
El delito de lavado de dinero busca expandirse por todos los mercados a nivel paranacional.
Por ello, los propietarios de los bancos hacen hasta lo imposible por entrenar a sus colaboradores, especialmente a los que tienen el cargo de gerente sénior de cumplimiento, para que estos puedan detectar de forma rápida a un cliente que quiera cometer cualquier tipo de delito como lavado de dinero, terrorismo, entre otros.
Estas acciones se previenen impartiendo capacitaciones al personal, por lo que ayer más de 20 banqueros de la plaza participaron en la charla dictada por Alejandro Laguna Cano, de Gestión del Riesgo de LAFTCO y FATCA en Fundación Microfinanzas BBVA, en el XXIV Banca Foro.
