El FinCEN de EU excluyó a Panamá de lista de lavado

El Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) levantó la "advertencia" que pesaba sobre Panamá, que lo incluía en la lista de países con serias deficiencias en su sistema para combatir el lavado de dinero. En julio del 2000, el FinCEN estableció una serie de advertencias, identificando 15 países con serias deficiencias en su sistema contra el lavado de dinero.
FinCEN recientemente retiró esta advertencia a cuatros países o jurisdicciones: Bahamas, las islas Cayman , Liechtenstien, y Panamá. Se trataba de las advertencias 13A, 14A, 19A y 23A, reguladas en junio del 2001, continuadas por las advertencias 13, 14, 19 y 23, de julio 2000.
Estas advertencias fueron aplicadas a través de una evaluación sobre la aprobación de reformas significativas en los sistemas para combatir el lavado de dinero de estos países y los pasos concretos que habían tomado para llevar esas reformas a la realidad de la práctica, sostiene el informe del FinCEN.
El retiro de estas advertencias, por parte del FinCEN, es consistente con la reciente decisión del Financial Acción Taks Force on Money Laundering (FATF) de remover a estos cuatros países de la lista de países no cooperadores en la lucha contra el lavado de dinero.
"Como se refleja en esta decisión reciente de la FATF, esas jurisdicciones tienen sistemas contra el lavado de dinero que generalmente concuerdan con los estándares internacionales", sostiene el informe del FinCEN.
Sin embargo, señala que el retiro de esas advertencias, no significa que no sigan subsistiendo y que es obligación de los países retirados de la lista de reportar actividades sospechosas así como su obligación de cumplir con otras provisiones de la Ley.
Las advertencias del FinCEN siguen teniendo efectos en las siguientes jurisdicciones: The islas Cook , Dominica, Israel, Líbano, las islas Marshall I, Nauru, Niue, Filipinas, la Federación Rusa, St. Kitts y Nevis y St. Vicent y Grenada.
Las advertencias del FinCEN enfatizan la necesidad de mantener las investigaciones sobre ciertas transacciones y relaciones bancarias en esas jurisdicciones para asegurar que se tomen las mediadas apropiadas para minimizar el riesgo del lavado de dinero.