Un equipo de expertos y abogados del departamento de Justicia, del Tesoro y el servicio de aduanas de los Estados Unidos, tomará parte en el IV Congreso Hemisférico para la Prevención de Lavado de Dinero que se desarrollará en Panamá los días 16, 17 y 18 de agosto, en el hotel El Panamá.
En una demostración de que Panamá no teme al escrutinio de funcionarios extranjeros de alto nivel, éstos tendrán la oportunidad de dialogar con la Superintendencia de Bancos, la Unidad de Análisis Financiera (UAF) y la Asociación Bancaria de Panamá.
Entre los temas que se discutirán en este importante congreso, se encuentra "Técnicas para prevenir y detectar el lavado de activos y delitos financieros", que será desarrollado por Miguel Cano Castaño especialista en prevención de delitos financieros en Colombia, y Luis Ramos Perdomo, especialista en derecho financiero de Colombia.
Por su parte, Bruno Wyler, presidente de la firma de consultoría bancaria, Wyler Associates, expondrá sobre "el uso y la aplicación de soluciones tecnológicas para la prevención y detección temprana de las actividades de lavado de dinero".
Alcides ¡vila, asesor legal de Florida International Bankers Association, Daniel Glaser, asesor legal del departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Dan Soto del Banco de América, profundizarán en el tema "efectos en los bancos latinoamericanos de los proyectos de Ley antilavado de dinero en el congreso norteamericano".
En el último día del congreso, Rafael Franzini Batlle, especialista legal de la Comisión Interamericana para el Control y el Abuso de Drogas (CICAD), expondrá sobre el nuevo sistema de evaluación de países en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero".
Por su parte, Mario De Diego, vicepresidente de la Asociación Bancaria de Panamá, manifestó que este congreso es de especial importancia de Panamá, ya que actualmente se están haciendo los cambios en las leyes para salir de las listas negras de los países desarrollados.
Sin embargo, reiteró que las acusaciones de paraíso fiscal, no cooperador en la lucha contra el lavado de dinero son injustas.
Como se sabe, varias comisiones de funcionarios de alto nivel, coordinados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, han emprendido giras por Estados Unidos, Europa, Japón y otros países para dar a conocer las leyes panameños dictadas en los últimos años con el propósito de evitar la infiltración de depósitos bancarios generados por el tráfico de estupefaccientes. En Panamá los depósitos superiores a los l0 mil dólares deben explicar su origen y procedencia ; los bancos privados informan si existen sospechas de transacciones monetarias ilegítimas y existe una unidad financiera especialmente creada para detectar el lavado de dinero a través de diversos mecanismos.
A pesar de la precedencia de la legislación contra el blanqueo de dinero, los países europeos pretenden que al narcotráfico se agreguen también los casos de evasiones fiscales de ciudadanos o empresas foráneos o de defraudación fiscal producidas en otras naciones, creándose la necesidad de obtener informes económicos de situaciones irregulares originadas fuera de las fronteras de Panamá.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
