La delegación panameña, que viajará hoy, lunes, a la capital peruana, estará encabezada por el primer vicepresidente de la República y ministro de Relaciones Exteriores, Samuel Lewis Navarro.
El Canciller expondrá sobre la modernización de la vía interoceánica, como parte del tema central: "Iniciativas en materia de facilitación del comercio, infraestructura y logística en los países del Pacífico latinoamericano".
También está prevista la participación en el mismo panel de los representantes de México y Perú.
Igualmente, se tratarán otros temas como los esquemas para la promoción de convergencias entre los acuerdos comerciales suscritos por los países del Pacífico latinoamericano, la identificación de áreas potenciales de cooperación económica y técnica con los países asiáticos y el inventario de los regímenes de inversión y acuerdos de promoción y protección de inversiones de la cuenca.
Hay unas 40 agencias bancarias extranjeras y otras instituciones que se ocupan de cuentas exclusivamente para clientes internacionales, la mayoría en oficinas de la Avenida Brickell y en Coral Gables, que consideran a Miami-Dade como su hogar. Bancos locales y nacionales en Miami-Dade y Broward también manejan cuentas bancarias privadas para clientes internacionales.
Pese al número de instituciones bajo la lupa de la justicia, los miembros de la comunidad bancaria local dicen que los banqueros del sur de la Florida están trabajando intensamente para cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero.
""Es imposible decir que no hay dinero sucio en el sistema bancario"", dijo al diario The Miami Herald el abogado bancario de Miami Al Avida. ``Pero, en general, los bancos han trabajado bien"", agregó.
La asistente de la Fiscalía General y jefa de la División Criminal, Alice S. Fischer, manifiesta en un comunicado oficial: "Los bancos y otras instituciones financieras deben mantener su responsabilidad en salvaguardar los mercados financieros de actividades ilegales de los carteles internacionales del tráfico de drogas y lavadores profesionales de dinero".
"Un eficaz programa contra el lavado de dinero - recalca Fischer - es crítico para el cumplimiento de la ley y detectar y cortar el flujo del dinero producto de la venta de drogas.
El Departamento de Justicia continuará trabajando para impedir que instituciones financieras conscientemente desatiendan sus obligaciones para tener estos programas vitales en funcionamiento".
La administradora de la DEA, Karen P. Tandy, dice por su parte: "Hoy fue una respetable institución financiera la que aprendió una valiosa lección sobre sus responsabilidades legales.
American Express y todas las legítimas organizaciones bancarias deben tomar cada paso posible para evitar ser involucradas en la red internacional del lavado de dinero del narcotráfico".
Y agrega: "Hoy el mensaje es fuerte y claro, no recibas dinero sin la debida diligencia".
La jefa de la DEA se refierfe especialmente a los requisitos y procedimientos que se establecen en la ley conocida como Acta del Secreto Bancario, la cual obliga a los bancos a:
Políticas internas y procedimientos y controles diseñados para protegerse contra el lavado de dinero.
La coordinación y monitoreo diario.
El entrenamiento permanente de los empleados.
Pruebas independientes sobre la conducta del personal del banco.
Finalmente programas que los capacite para identificar y reportar transacciones financieras sospechosas al Departamento del Tesoro.
