El fiscal anticorrupción David Martínez ha impugnado, en un escrito del 27 de junio, todas las diligencias ordenadas en las últimas semanas por el juez Garzón en el caso BBV. El fiscal señala que el BBVA no ha aportado en 53 días información requerida sobre las sociedades trust de Jersey al tiempo que el juez le ha conferido de hecho "la cualidad de parte procesal" en el caso, "siendo así que el banco no es acusación particular ni popular; ni actor civil directo, ni partícipe a título lucrativo". Fuentes del banco señalaron que "en todo momento han colaborado en la investigación".
El divorcio entre la fiscalía y el juez comenzó al poco de incorporarse a la causa los hechos del expediente disciplinario abierto por el Banco de España por las cuentas secretas y los fondos de pensiones a favor del ex presidente, Emilio Ybarra, y otros 21 consejeros del antiguo BBV. El juez rechazó entonces la imputación del secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, y del actual número dos del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, como proponía el fiscal, por entender que los indicios existentes (básicamente, la declaración del testigo protegido Nelson Rodríguez) no eran suficientes.
El fiscal exige que se requiera al banco a entregar la documentación pendiente sobre las operaciones de Jersey con productos fiduciarios (operaciones que podrían haber sido utilizadas para evasión fiscal) y sobre otras sociedades de responsabilidad limitada: Rona Industries, Caraway, Camaret, Argent Investments, Simwell, Vancouver Finance, Candlestone, Yamala, Palace Properties, Paddock, Ozinvest. También solicita un informe en plazo de 10 días sobre la identidad de los titulares de los fondos canalizados por las cuentas abiertas en la oficina 5.669 de la calle Gran Vía, 12, de Bilbao, a nombre de Orquídea Investments Corporation y Cheswick Investments. La investigación se centra en Espamex.
El punto neurálgico es el lugar procesal que ha ido ocupando el BBVA en la instrucción, sobre todo a partir de su escrito de 20 de junio, en el que proponía diversas diligencias admitidas por el juez. "El instructor atribuye a BBVA la cualidad de parte procesal, al admitirle un escrito en el que tal entidad interesa una serie de diligencias, siendo así que el banco ni es acusación particular ni popular; ni actor civil, ni responsable civil directo, ni partícipe a título lucrativo.
