Japón registró en 2005 una cifra récord de 98, 935 transacciones financieras sospechosas de estar implicadas en lavado de dinero y que fueron realizadas en su mayor parte por bancos locales, informó ayer el diario económico Nihon Keizai.
Los bancos realizaron el 86% de las transacciones denunciadas ante las autoridades financieras japonesas bajo sospechas de ser pagos relacionados con el narcotráfico, operaciones del crimen organizado y actividades terroristas, dice la información.
El remanente de los casos se ejecutó por medio de casas de préstamo, cooperativas de crédito y otras instituciones financieras locales no bancarias.
Hasta el año 2000, cuando se registraron 7, 242 casos, las investigaciones de operaciones bancarias sospechosas de lavado de dinero en Japón se centraban en fondos implicados en tráfico de drogas.
Desde ese año se incluyen pagos que pueden haber estado relacionados con la producción de armas biológicas y químicas, tráfico de sustancias venenosas, asesinatos premeditados, prostitución y fraude con tarjetas de crédito.
Con el fin de facilitar las investigaciones, Japón tiene acuerdos con el Reino Unido, Bélgica, Corea del Sur y Singapur.
El caso más destacado de sospechas de lavado en los últimos meses es el de la empresa de internet Livedoor, que las autoridades investigan en bancos de Suiza, Hong Kong e Islas Vírgenes.
Investigan lavado en bancos japoneses
Japón tiene acuerdos con Reino Unido, Bélgica, Corea del Sur y Singapur para la investigación.
