Temas que abordarán en el evento
- Durante los dos días del evento, los asistentes examinarán también si el sistema bancario es más seguro, luego de las reformas regulatorias impuestas tras cinco años del estallido de la crisis financiera global. Otros temas a analizar son los riesgos de inversión de cartera, riesgos operativos, riesgos de crédito, las decisiones de estrategia.
Representantes de bancos internacionales en Florida (EE.UU.) analizarán una nueva ley que exige a las entidades financieras extranjeras suministrar información sobre las cuentas que tienen ciudadanos estadounidenses en el exterior, a fin de evitar la evasión fiscal transfronteriza.
El asunto será uno de los temas de la "Conferencia Gestión de Riesgos para las Américas", organizada por la Asociación de Bancos Internacionales de Florida (FIBA) y que se efectuará del 4 al 5 de octubre en Miami, informaron ayer los organizadores.
La Ley de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Cuentas Extranjeras (FATCA, por su sigla en inglés), entrará en vigor en el 2013 y establece que los bancos extranjeros, a través de los Gobiernos nacionales, deben proveer información al Departamento del Tesoro y al Servicio de Rentas Internas (IRS) de EE.UU., sobre esas cuentas.
Los bancos miembros de FIBA de 18 países serán "especialmente impactados por FATCA debido a sus significativas operaciones internacionales y todavía muchos banqueros tienen preguntas sobre su implementación", según la asociación.
El fracasar en cumplir con ese marco legal causaría que el ingreso en una cuenta bancaria proveniente de Estados Unidos esté sujeto a un impuesto automático de 30% en este país.
La presidenta de FIBA, Grisel Vega, dijo que las entidades financieras están "familiarizadas con el extenso trabajo que los Gobiernos han hecho para batallar contra la financiación internacional al terrorismo y combatir el lavado de dinero". La conferencia reunirá a reguladores de la Comisión de Valores de EE.UU., la Oficina del Contralor de Divisas, Moodys Analytics, FINRA y la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA).
